江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-063 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用， 公司总经理陆鹏先生不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事张方华先生担 任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公司第四届董事会审计 委员会，张方华先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略与投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定。 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 证券投资部负责为战略与投资委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责： 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少应 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 1 第一条 为进一步建立健全江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责；主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高层管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。适用本规则所称薪酬的董事指在公司 领取薪酬的董事长、内部董事、外部董事，但不包括独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董 事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立 董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-060 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-064 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏日盈电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-061 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司修订的《监 事会议事规则》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述 制度内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 江苏日盈电子股份有限公司 第—章 总 则 第一条 为提供江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计 委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/ ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《江 苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 董事会提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、本工作规则的规定。 第四条 公司人力资源部是董事会提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不 ...

| 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | --- | --- | | 议，可以实行累积投票制。当单一股东及其 | 议，可以实行累积投票制。 | | 一致行动人拥有权益的股份比例在百分之 | 涉及下列情形的，股东大会在董事、监 | | 三十以上时，应当采用累积投票制。 | 事的选举中应当采用累积投票制： | | 前款所称累积投票制，是指股东大会选 | （一）公司选举 2 名以上独立董事的； | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 | （二）公司单一股东及其一致行动人拥 | | 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | 有权益的股份比例在 30%以上。 | | 表决权可以集中使用。 | 前款所称累积投票制，是指股东大会选 | | 董事候选人提名的方式和程序如下： | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 | | （一）董事会换届改选或者现任董事会 | 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | | 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持 | 表决权可以集中使用。 | | 有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过 | 董事候选人提名的方式和程序如下： | ...