（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏日盈电子股份有限公司（简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏日盈电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 江苏日盈电子股份有限公司 第一章 总 则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

二、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项 目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及资金安全的情况下进行，有利于增 加资金收益、保持资金流动性，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及审 议程序符合相关法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要 求，决策程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体 独立董事一致同意公司使用总额不超过人民币 28,000 万元的部分闲置募集资金 进行现金管理。 江苏日盈电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《江苏日 盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作为江苏日盈电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第 十次会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独 立意见： 一、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 ...

及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-050 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2023年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2023年1-9月公司计提各类减值损失567.90万元，其中计提信用减值损失 343.97万元，计提资产减值损失223.93万元。具体情况如下： | 项目 | 2023年1-9月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 343.97 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 345.60 | | 其他应收款坏账损失 | -1.63 | | 资产减值损失 ...

江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。公司对募集资金采 取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监 管协议。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划， 公司的募集资金存在暂时 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-051 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-045 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董 事长是蓉珠、董事庄小利、独立董事王文凯现场参加会议，董事陆鹏、独立董事 张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持， 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件的要求，对日盈电子使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对象 发行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数量为 26,227,931 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.18 元，募集资金总额为人民币 398,1 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 1 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 10 家，均以现金参与认购，认购本次发行的股票自发行 结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次 发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公 司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | --- | --- | | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、本次新增股份发行情况 6 | | 第二节 | 本次新增股票上市情况 19 | | | 一、新增股份上市批准情况 19 | | | 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 19 | | | 三、新增股份的上市时间 19 | | | 四、新增股份的限售安排 19 | | 第三节 | 本次发行 ...

江苏日盈电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：日盈电子 股票代码：603286 信息披露义务人 1：是蓉珠 住所：江苏省常州市 信息披露义务人 2：陆鹏 住所：江苏省常州市 信息披露义务人 3：江苏日桓投资有限公司 注册地址：武进区横山桥镇后街 股份变动性质：持股比例减少（限制性股票授予和回购、控股股东增持、公 司向特定对象发行股份导致总股本增加被动稀释） 签署日期：二〇二三年十月二十日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、 法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"日盈电 ...