$$-\exists\exists-\exists\exists+-\exists$$ 1 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 8 | | 议案三：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 12 | | | 议案四：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 13 | | 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日 14 时 00 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥226,573,238.01, representing a year-on-year increase of 13.32%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥1,496,898.88, while the net profit for the year-to-date period reached ¥6,100,631.89[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, consistent with the diluted earnings per share[6] - The net profit for Q3 2023 reached CNY 8,597,121.42, a significant recovery from a net loss of CNY 167,238.76 in the same period last year[23] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 6,183,327.48, compared to a loss of CNY 97,004.08 in Q3 2022[23] - Total revenue from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 559,366,455.37, up from CNY 424,183,038.10 in the same period of 2022[26] - The company reported a total comprehensive income of CNY 9,178,247.06 for Q3 2023, compared to a loss of CNY 167,238.76 in Q3 2022[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.07, recovering from a loss of CNY 0.04 per share in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,657,792,626.15, reflecting a 41.46% increase compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 1,657,792,626.15, compared to RMB 1,171,889,404.59 at the end of the previous year, reflecting a growth of 41.49%[18] - The total liabilities increased to RMB 777,930,374.11 as of September 30, 2023, from RMB 691,404,928.34 at the end of the previous year, marking an increase of 12.52%[19] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 528,783,569.35, a significant increase from RMB 99,432,505.34 in the previous period, showing a growth of 431.73%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 855,648,077.87, up from RMB 458,766,791.61 in the previous year, representing an increase of 86.38%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥18,327,557.67[6] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 18,327,557.67, a turnaround from a net outflow of CNY 36,925,586.09 in the previous year[26] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 520,795,466.50 in Q3 2023, compared to CNY 109,251,156.76 in Q3 2022[27] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 106,508,222.44 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 99,782,235.64 in the same period of 2022[27] Market and Growth Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[10] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[28] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue for Q4 2023[28] - Jiangsu RY Electronics is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[28] Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to 100 million RMB, focusing on innovative technologies[28] Sustainability - The company emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[28]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-052 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"嘉兴鼎峰"）持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）无限 售条件流通股 1,200,000 股，占公司总股本的 1.3625%。 减持计划的主要内容 嘉兴鼎峰自公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过集中竞价或大宗交 易的方式合计减持不超过 1,200,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.3625%。 减持计划的实施结果情况 近日，公司收到嘉兴鼎峰出具的《股份减持进展告知函》。在减持期间内， 股东嘉兴鼎峰通过集中竞价交易方式共减持公司股份 1,200,000 股，约占公司总 股本 1.3625%。嘉兴鼎峰 IPO 前取得的股份全部减持完毕。 截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金人民 币 1,333.32 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及 已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对 象发行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数量为 26,227,931 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.18 元，募集资金总额为人民币 398,139,992.58 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,940,463.85 元后， 实际募集资金净额为人民币 390,199,528.73 元。 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-046 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事 项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的 ...

目 录 天健审〔2023〕9717 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日盈电子公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 日盈电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预 先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于江苏日盈电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-053 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 本次股份减持计划实施前，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售条件流通 3,033,680 股，占公司总股本的 3.4444%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过集中竞价或大宗交易 的方式合计减持不超过 2,200,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2.4978%。 减持计划的实施结果情况 公司前期在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈电子股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号：2023-012）。 近日，公司收到韩亚伟出具的《股份减持进展告知函》。在减持期间内，股 东韩亚伟通过集中竞价交易方式共减持公司股份 880,000 股，约占公司总股本 0.9991%。截至本公告披露日，韩亚伟仍持有公司股票 2,15 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品 等）。 现金管理额度：不超过人民币28,000万元。 已履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月27日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 总额不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此议案尚 需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-049 风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-047 二、《公司章程》修订的相关情况 根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下： 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并提请 股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如 下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号）同意注册，公司实施向特 定对象发行股票募集资金。公司本次向特定对象发行 26,227,931 股股份，每股 面值为人民币 1.00 元。公司已于 2023 年 10 月 19 日在中国证 ...

江苏日盈电子股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《江苏日盈电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管 理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本管理办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集 资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子 公司或控制的其他企业遵守本管理办法。 第四条 公司董事会负责建全募集资金存储、使用和管理的内部 ...