重要内容提示： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-029 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,922,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0055 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议 和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-031 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举陈少军先生为公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任 期相同。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 公司第二届监事会第一次会议决议。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议通知于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议通知时限，并于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开公 司第二届监事会第一 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-032 江苏联合水务科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和 独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 8 日 召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二 届董事会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算，任期三年。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公 司高级副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于聘任公司区域 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-028 江苏联合水务科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日，公司股票价格再次涨停。自 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 22 日，公司股票已经连续三个交易日涨停，短期内公司股票价格波动较 大，公司最新静态市盈率为 72.52 倍，同行业上市公司平均水平为 13.88 倍。敬 请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营及重大事项情况 近期公司股票交易价格涨幅较大，2023年8月22日收盘价格22.23元/股，较 2023年8月17日收盘价16.70元/股涨幅达33.11%，短期涨幅较大，但公司基本面未 发生重大变化。2023年8月22日公司股票换手率为75.70%，公司股票交易频繁。 公司所属的证监会行业分类为"D46水的生产和供应业"，根据中证指数有限公 司发布的数据显示，行业最新静态市盈率为13.88倍，公司静态市盈率高于同 ...

一、经自查，截止目前，我们不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我们不存在买卖贵公司股票的情形。 关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常 波动的询证函的回函 致：江苏联合水务科技股份有限公司 贵公司于2023年8月21日发来的《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票 交易异常波动的询证函》已收悉，作为江苏联合水务科技股份有限公司的实际控 制人，现就相关事项回复如下： （本页无正文,为《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函的回函》之签署页) 实际控制人: 207年 8月2 日 特此函复。 （本页以下无正文） 俞伟景 晋琰 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-027 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日， 公司、控股股东、实际控制人不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在 其他应披露而未披露的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交 1 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 18 日、8 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重 ...

特此函复。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函的回函》之签署页) 控股股东:联合水务(亚洲)有限公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司股票交易异常 波动的询证函的回函 致：江苏联合水务科技股份有限公司 贵公司于2023年8月21日发来的《关于江苏联合水务科技股份有限公司股票 交易异常波动的询证函》已收悉，作为江苏联合水务科技股份有限公司的控股股 东，现就相关事项回复如下： 一、经本公司自查，截止目前，我司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我司不存在买卖贵公司股票的情形。 For and on behalf of United Water (Asia) Limited 聯合水 務(亞洲)有限 公司 Authorized Sign 2 023年 ８月 z |日 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023年第二次临时股东大会会议材料目录 | 一、公司2023年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、公司2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案： | | 议案1：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 5 | | 议案2：《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案3：《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 12 | 中国上海 江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年 8 月 24 日 | 议案4：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 15 | | --- | 江苏联合水务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 为了维护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中 国证 ...

根据《公司法》《证券法》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏 联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件 规定，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第一届董事 会第二十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：经过对公司第二届 董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为第二届董事会非独 立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的 要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取市场禁入措施且尚未解 除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最 近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存 在其他违法违规情形。 综上，我 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-023 江苏联合水务科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司监事会 2023年8月9日 1 附件：第二届监事会职工代表监事王珏简历 王珏女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 7 月至 2006 年 5 月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006 年 11 月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股 份有限公司职工代表监事。 截至目前，王珏女士间接持有公司股份 19,045 股。王珏女士任职资格符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对监事的任职资格要求，不存在 《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，最近 36 个月内未受中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的行政处罚或证券交易所公开 谴责、通报批评，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不 存在其他违法违规情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的 其他情形。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 ...