江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人江启发，已充分了解并同意由提名人江苏联合水务科技股份有限公司董 事会提名为江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联合 水务科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-022 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 第一届监事会第十三次会议决议公告 江苏联合水务科技股份有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏联合水务科技股份 有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 8 月 24 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-024 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事会，现提名江启发为江苏联合水 务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏联 合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联合水务科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事会，现提名潘杰为江苏联合水务 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏联合 水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏联合水务科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议，审议了《关于 为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低 公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购 买责任险。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江苏联合水务科技股份有限公司 2、被保险人：江苏联合水务科技股份有限公司上海分公司及公司全体董事、 监事及高级管理人员等 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-026 事会，并同意董事会进一步授权公司管理层 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-025 江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格 进行了审查，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名连平先 生、潘杰先生、江启发先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董 事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人江启发先 生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述事项 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-021 江苏联合水务科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人连平，已充分了解并同意由提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事 会提名为江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联合水 务科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机 构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘杰，已充分了解并同意由提名人江苏联合水务科技股份有限公司董事 会提名为江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联合水 务科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理 ...