公司简称：华勤技术 证券代码：603296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | 一、释义 1. 公司、华勤技术：指华勤技术股份有限公司（含分公司及控股子公司）。 2. 本激励计划：指华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指激励对象获授每一股限 ...

北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次解除限售、本次回购注销及本次调整的批准与授权 3 | | | --- | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | 5 | | 三、本次回购注销的具体情况 | 7 | | 四、本次调整的具体情况 | 8 | | 五、结论意见 | 9 | 北京市 ...

华勤技术股份有限公司 信息披露管理办法（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《香港证券及期货条例》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司 股票上市地证券监管规则等法律、法规、规范性文件及《华勤技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门和公司股票上市地 ...

华勤技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则； （二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则； （三）奖惩分明、激励约束相结合原则。 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个 人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第二章 薪酬管理机制 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬标准，公司董事会负责审议公司高级 管理人员薪酬标准。 第一章 总则 第一条 为进一步规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高 级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司 健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该 1 董事应当回避。 第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核 ...

华勤技术股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为了促进华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律、法规、 部门规章和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 的"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求 的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《独董办法》等规定、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》及本制度 ...

华勤技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师 ...

信息披露管理办法 第一章 总 则 华勤技术股份有限公司 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门及人员。 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制 定本办法。 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 ...

关联（连）交易管理制度（草案） 第一章 总则 华勤技术股份有限公司 第一条 为保证华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联（连） 人之间发生的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联（连） 交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及其他有关法律、法规和 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）相关规范性文件的规定，特制 定本制度。 第二条 根据《上市规则》，公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制 的其他主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项。根据《香港上市规则》， 关连交易指公司及其附属公司与关连人士进行的交易，以及与第三方进行的指定 类别交易，而该指定类别交易可令关连人士透过其于交易所涉及实体的权益而获 得利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-076 华勤技术股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后生效的 《华勤技术股份有限公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华勤技术"）于2025年8月 22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行 上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》，现将相关内容公告如下： | 券交易所规则另有规定外，上述股东会的 | 司股票上市地证券交易所规则另有规定 | | --- | --- | | 职权不得通过授权的形式由董事会或其 | 外，上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他机构或个人代为行使。 | 式由董事会或其他机构或个人代为行使。 | | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须 | | | 经股东会审议通过： | | 经股东会审议通过： | …… | | …… ...

华勤技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作遵循的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...