二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审 议。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-057 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年8月26日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第九次会议，本次会议的通知 于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 股份有限公司 20 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-061 华勤技术股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于聘任会计师事务所的公告 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等法律法规的相关规 定，综合考虑华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及审计需求 等实际情况，拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计和内部控 制审计服务机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所大华会计 师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 ...

华勤技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依照《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险管理委员会全体 成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计与风险管理委员会、董事会及股东大会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-060 华勤技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术" 或"公司"）拟使用额度不超过 250,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全 性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大 额存单、通知存款、固定收益凭证等。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会 议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属于风险 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-064 华勤技术股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 8 家全资 子公司华勤通讯香港有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技 有限公司、上海勤允电子科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、东莞华贝电子 科技有限公司、广东省西勤精密模具有限公司、广东东勤科技有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司、控股 子公司实际提供的担保金额 27.96 亿元人民币；截至 2024 年 6 月 30 日，公司为 全资子公司、控股子公司提供的担保余额 140.72 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：无 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：本次担保的 8 名被担保人的资产负债率均超过 70%，敬 请广大投资者注意担保风险。 一、担保进展概述 （一）提供担保情况 根据业务经营需要，截至2024年6月30日，为全资子公司、控股 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603296 公司简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 248 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邱文生、主管会计工作负责人奚平华及会计机构负责人（会计主管人员）桂春娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-062 公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于2023年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以2023年年度权益分 派实施前的总股本725,801,805股，扣除回购专户的股份数1,608,474股，以此为 基数计算，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。该权益分派已于2024年6月 11日实施完成，公司股份总数由725,801,805股变更为1,015,479,137股，注册资 本由725,801,805元变更为1,015,479,137元。具体内容详见公司2024年6月4日于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-040）。 根据公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的 1 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司已于 2024年8月20日完成了2023年限制性股票激励计划预 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-058 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年8月 26日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第七次会议，本次会议的 通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议 监事3人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术 股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-059）。 （三）审议通过《关于使用部分 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-059 华勤技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，华勤技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1340 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，发行人民币普通股（A 股）股票 7,242.52 万股，每股面值 1 元，每股发行 价人民币 80.80 元。截至 2023 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 5,851,959,47 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-056 华勤技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予登记日：2024 年 8 月 20 日 ●限制性股票预留授予登记数量：41.1483 万股 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，华勤技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的预留授予登记工作，现 将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，公司董事会认为本激励计划规 ...