Group 1 - The board of directors of Hangcha Group convened its 29th meeting on August 22, 2025, to discuss various agenda items, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the nomination of five candidates for the eighth board of directors, including Zhao Limin, Fang Xiang, Qiu Jianping, Qiu Fei, and Sheng Leijia, for a term of three years starting from the approval date of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] - The board also nominated three independent director candidates, including Zhu Yaar, Zou Manli, and Zhu Lihong, for the same term as the non-independent directors [2][3] Group 2 - The company plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on September 8, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [3] - The meeting will take place at the exhibition hall on the first floor of No. 666, Xiangfu Road, Lin'an District, Hangzhou, Zhejiang Province [3]

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-052 杭叉集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月8日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 9 月 8 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培训 并 取得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证 明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; 本人朱亚尔,已充分了解并同意由提名人杭叉集团股份有限公司董 事会提名为杭叉集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 杭叉集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

提名人杭叉集团股份有限公司董事会,现提名朱亚尔为杭叉 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭叉集团股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭叉 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

公司于 2025 年 8 月 21 日召开公司第五届职工代表大会第三次会议，经与会职 工代表表决，同意选举金华曙先生（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董 事，任期与公司第八届董事会任期一致。 金华曙先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 截至本公告披露日，金华曙先生持有公司 802,239 股份。与公司实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-051 杭叉集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

杭叉集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，依 据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下： 一、董事会换届情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-050 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，董事会提名委员会已对公司 第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司换 届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第八届董事会独 立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独 立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董 事 候 选 人 声 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝立宏,已充分了解并同意由提名人杭叉集团股份有限公司董事会 提名为杭叉集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭叉集团股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹蔓莉,已充分了解并同意由提名人杭叉集团股份有限公司董 事会提名为杭叉集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 杭叉集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭叉集团股份有限公司董事会,现提名祝立宏为杭叉集 团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭叉集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭叉集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭叉集团股份有限公司董事会,现提名邹蔓莉为杭叉 集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭叉集团股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭叉 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...