浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许诗浩） 本人作为浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职的履行职责，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大 决策中的作用，现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会 议的情况 2024 年公司共计召开 15 次股东大会、21 次董事会、2 次战略委员会会议、 9 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议及 2 次 独立董事专门会议。报告期内，本人除担任独立董事外，还担任公司审计委员 会主任委员及提名委员会委员，报告期内本人共出席 21 次董事会会议、1 次股 东大会会议、9 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议及 2 次独立董事专门会 议。具体情况如下： | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-034 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会暨2025年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 2025 年 4 月 27 日（星期日）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1nuB9wq7SZW 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科 技股份有限公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会 第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期 员工持股计划的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监事 会第五十次会议、以及 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日、 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未取得并持有公司股票。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-031 浙江海控南科华 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江海控 南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生及 2024 年度 离任独立董事顾国达先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生、顾 国达先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海南华 铁"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所具备执业资质，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 致同所于 1981 年成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业 务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、燃 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-032 2024 年 5 月 22 日，公司发布《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控 制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，海南海控产业投资有限公司成为 公司控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会取得上市公司实际控 制权，公司由民营企业正式转变为海南省属国企。 完成身份转变后，公司加速融入海南体系，积极为海南自贸港建设贡献经 济增量，并购后一个月内完成海南区域总部设立，三个月内为海南省贡献固定 资产投资 8.5 亿元，并更名为"浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司"，简 称变更为"海南华铁"。此外，报告期内公司在海南落地子公司 6 家，资产总额 达 100 亿元，占公司总资产比例超 40%。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"海南华铁"或"公 司"）为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实 ...

2 www.zjhuatie.cn www.zjhuatie.cn 3 目录 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 关于海南华铁 | 04 | | 公司概况 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 2024 年企业荣誉 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题 | 10 | | 健全治理机制，强化决策效能 | 12 | | 党建领航，凝聚奋进力量 | 14 | | 架构革新，打造高效体系 | 16 | | 风险防控，稳固合规体系 | 19 | | 铁纪护航，筑牢廉洁防线 | 20 | | --- | --- | | 信息畅达，夯实市场公信 | 21 | | 践行绿色理念，守护生态家园 | 22 | | --- | --- | | 理念先行，加强排放管理 | 24 | | 绿色办公，营造环保氛围 | 26 | | 激发创新活力，共启辉煌征程 | 28 | | --- | --- | | 平台搭建，加速成果转化 | 30 | | 数字赋能， ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙江海控南科华铁数智科技股份有限 公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"海南华铁"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同所于 1981 年成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主 要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度报告期内，浙江海 控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要 作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届董事会审 | 2024 | 年 | 1 | 1、《内部审计部 年第四季度工作总结及 2023 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计委员会第三十 | 月 4 | 日 | | 年第一季度工作计划》 | | | 二次会议 | | | | | | 2 | 第四届董事会审 | 2024 | 年 | 3 | 1、《关于为子公司提供担保的议案》 | | | 计委员会第三十 | 月 4 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-033 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...