浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2024 年度报告期内，浙江海 控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要 作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届董事会审 | 2024 | 年 | 1 | 1、《内部审计部 年第四季度工作总结及 2023 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计委员会第三十 | 月 4 | 日 | | 年第一季度工作计划》 | | | 二次会议 | | | | | | 2 | 第四届董事会审 | 2024 | 年 | 3 | 1、《关于为子公司提供担保的议案》 | | | 计委员会第三十 | 月 4 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-033 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告及 摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-027 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各 位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议的 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-026 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告 及摘要 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.253 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业 处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期 健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。 一、利润分配方案内容 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-028 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报 表实现归属于母公司 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-030 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 5,057.2325 万份 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技 股份有限公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《公 司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、 《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理 办法》"）的相关规定，本次激励计划因激励对象离职及第一个行权期行权条件 未成就，共计 5,057.2325 万份股票期权由公司注销。现将相关事项公 ...

重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 2,057.3438 万份 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技 股份有限公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第二期股 票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》，根 据《公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）、《公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，鉴于本次激励计划第二个行权 期届满，部分激励对象符合行权条件但放弃行权及第三个行权期行权条件未成就， 共计 2,057.3438 万份股票期权由公司注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-029 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权 期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告 本公司董事会及全体董 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,288,170,670.39 | 1,104,977,958.28 | 16.58 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 190,5 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 282 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.253元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本 为1,990,240,749股，扣除回购专用证券账户内7,885,980股,以此计算合计拟派发现金红利 50,153,575.66元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分 红总额不变，相应调整每股分红比例。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期、 2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期、2024 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期 ...