证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-004 重要内容提示： 二、担保进展情况 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 6 日召开第四届董事会第五十 五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的 议案》，同意 2024 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 198,000 万元的担 保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 46,000 万元的担保额度。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急 设备科技股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024- 031）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-054）。 被担保人名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华 铁大黄蜂"）、浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供 应链"）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大黄蜂"）、 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公 ...

第四季度自主行权结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司，以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划于 2024 年第四季度行权且完成过户登记的股份共计 2,201,440 股。截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年股票期权激励计划第三个行权期累计行权并完成股 份过户登记 2,201,440 股股票，占本次可行权股票期权总量的 10.74%。 2021 年第二期股票期权激励计划于 2024 年第四季度行权且完成过户登记 的股份共计 0 股。截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年第二期股票期权激励计划第 二个行权期尚无激励对象实施行权。 本次行权股票上市流通时间：激励计划采用自主行权方式，行权所得股票 于行权日后的第二个交易日上市交易。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-001 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2024-154 公司分别于 2024 年 6 月 24 日、2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第六十 一次会议和 2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空作 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供 应链"）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大黄蜂"） 担保人名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁 大黄蜂"）、浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"海 南华铁"或"公司"） 新增对外担保金额合计 18,002.73 万元。 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保。 业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意华铁大黄蜂对华铁供应链 新增提供总计不超过人民币 8 亿元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四 届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：临 2024-075）及《浙江华铁应 急设备科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2024-153 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 532 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,415,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1542 | 2、 议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张祺奥先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时 ...

之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十四次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十四次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江海控南科华铁数智 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十四次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf p}{\bf q}\,{\bf\not\equiv}\,{\bf r}{\bf+}\,{\bf=}\,{\bf\not\equiv}\,{\bf r}$$ 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十四次临时股东大会会议资料 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十四次临时股东大会会议资料 2024 年第十四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2024-152 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第十四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

一、本次员工持股计划的基本情况 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2024-150 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技 股份有限公司，以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将 公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）存续期延长 12 个 月，即延长至 2025 年 12 月 10 日。现将相关情况公告如下： 二、本次员工持股计划存续期延长的相关情况 根据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 相关规定，"本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全 部出售或过户至员工持股计划份额持有人，管理委员会委员超过半数以上同意并 提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。"基于对公 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2024-149 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同所"）为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2024-148 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第七次会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各 位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于开展融资 ...