证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-130 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文名称拟变更为：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 公司英文名称拟变更为 ： Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence & Technology Co., Ltd 公司证券简称拟变更为：海南华铁（尚需上海证券交易所批准，最终以 上海证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。 公司经营范围拟变更为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值 电信业务 ；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技 术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服 ...

二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董 | | 事 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | | 事 会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | 监 | | 事 会 37 | | 第八章 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-131 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第十二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称 及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港"零关 税、低税率、简税制""数据安全有序流动"等政策优势，积极把握封关带来的 新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将 依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势， 加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区 域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务 协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的 实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-129 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 10 月 ...

二〇二四年十月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 16 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会会议资料 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 | | 2.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 2.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第十次临时股东大会之 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-127 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年、2021年第二期股票期权激励计划2024年 第三季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年股票期权激励计划于 2024 年第三季度行权且完成过户登记的股份 共计 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，2021 年股票期权激励计划第三个行权期尚 无激励对象实施行权。 2021 年第二期股票期权激励计划于 2024 年第三季度行权且完成过户登记 的股份共计 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，2021 年第二期股票期权激励计划第 二个行权期尚无激励对象实施行权。 本次行权股票上市流通时间：激励计划采用自主行权方式，行权所得股票 于行权日后的第二个交易日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年股票期权激励计划 2021 年 6 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-128 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 283 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 581,899,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.6476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董 | | 事 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | | 事 会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | ...

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-120 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 29 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方 ...