内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A015067 号 浙江海控南科华铁数智科技 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称 ...

关于浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 委托单位：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 致同专字(2025)第 332A009220 号 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司全体股东: 我们接受浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"海南华 铁")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了海南华铁 2024年12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 (2025)第 332A015066号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,海南华铁编制了本专项说明所附的浙江海控南科华铁 数智科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表"), 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海南华铁 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海南华铁 2024年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...

浙江海控南科华铁数智科技 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-159 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 332A015066 号 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称海南华 铁公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

公司代码：603300 公司简称：海南华铁 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-023 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称"浙江吉通"）、 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称"湖北仁泰"）、浙江恒铝科技发展 有限公司（以下简称"浙江恒铝"）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称"贵 州恒铝"）、海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁大黄蜂"）、 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大黄蜂"）、浙江哈雷华铁 数字科技有限公司（以下简称"哈雷华铁"）、浙江海控南科华铁数智科技股份 有限公司（以下简称"海南华铁"或"公司"） 担保人名称：海南华铁、浙江大黄蜂 本次担保金额及已为其提供的担保余额：公司拟新增对子公司提供总计 不超过人民币 745,000 万元的担保额度；子公司拟对公司新增提供总计不超过人 民币 255,000 万元的担保额度。截至公告披露日，公司及子公司 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-024 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-022 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞 女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025 年公司及各子公司根据业 务 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-021 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025 年公司及各子公司根据业 务 ...