浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保证公 司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营管理层等组织 机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范 性文件和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括股权投资、证券投资、委托理财及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资事项，视同公司发生的重大 事项，适用本制度的规定。公司参股公司发生的本制度所述投资事项，可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履 行相应的审批程序及信息披 ...

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，主持公司的生 产经营和日常管理工作，贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 高级管理人员的构成与任免 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 2 名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名。总经理由董事会决定聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，董事会 决定聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员职务，但兼任 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第五条 有《《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者 ...

第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其超过50%的股权比 例，或持股比例虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式能够实际控制的公司。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利。子公司依法享有法人财产权，以其法人财产 自主经营、自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第四条 公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息 管理、监管审计、考核与奖罚等方面进行管理，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第五条 本制度适用于公司的各级子公司。子公司应保证本制度的贯彻和执 行。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙江海控 南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

Core Viewpoint - Hainan Huatie announced a change in the purpose of its 2022 share repurchase plan, shifting from "to implement an employee stock ownership plan or equity incentive" to "to cancel and reduce registered capital" [1] Group 1 - The company plans to cancel all repurchased shares amounting to 7.886 million shares from the dedicated repurchase securities account [1] - Correspondingly, the company will reduce its registered capital [1]

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-100 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华 铁大黄蜂"）、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大黄蜂"） 担保人名称：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"海 南华铁"或"公司"） 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟新增对子公司提供总计 不超过人民币 745,000 万元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过 人民币 255,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-023）及《浙江海控南科华铁 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-102 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 4 月 4 日，公司已完成股份回购，公司以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 7,885,980 股，占公司当时总股本的比例为 0.57%，回购成交的 最高价为 8.58 元/股，最低价为 6.26 元/股，成交总金额为人民币 5,198.57 万元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回 购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2023-036）。 重要内容提示： 变更回购股份用途：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将 2022 年回购方案中的回购股份用途进行变更，由原计划"用 于实施员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 公司拟注 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-103 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过邮件、电话和专人送达等方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本的公告》（公告编号：临 202 ...

海南华铁公告，拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更，由原计划"用于实施员工持股计划或 者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份788.6万 股，并相应减少注册资本。 ...

海南华铁公告称，公司拟将2022年回购的788.598万股股份用途，由"用于实施员工持股计划或者股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。截至2023年4月4日，公司已完成股份回购，成交总金额为 5198.57万元。本次变更事项已获第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 注销完成后，公司总股本将由19.97亿股减至19.89亿股。 ...