证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-123 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告知如下： 一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因 根据浙江省市场监督管理局的规范要求，结合公司治理的实际需要，拟对《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-121 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》（公告编号： 临 2024-124）。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 29 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司董事、监事薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第五届监事会 第四次会议，审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。其中，《关 于公司董事、监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需提交公 司股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-122 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担 任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬按其在公司实 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-126 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东胡丹锋先生持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 176,918,028 股，占公司总股本的 8.98%；胡丹锋先生持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 176,918,028 股，占其持股数量比例为 100%。 保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，胡丹锋先生累计质押股份情况如下： | | | | 名称 | | 比例 | 本次质 | 本次质 | 占其 | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 押前累 | 押后累 | 所持 | 占公司总 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-124 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司华铁大黄蜂拟购买算力设备并向具有相应 资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过 人民币 3.4 亿元的融资业务。为了相关业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂新 增提供总计不超过人民币 3.4 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 注册资本：80,000 万元人民币 注册地址：海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号数字经济园区江东分园 5 楼 B29 室 成立日期：2019 年 10 月 10 日 经 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人。董事 可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立审计委员会，并可以根据公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第三 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-125 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第十一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定 期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （ ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江华铁应急设备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][7]. Core Views - The company is experiencing a steady increase in demand for high-altitude machinery, with a proactive rental price increase of 10% expected to uplift market rental price levels [1][2]. - The entry of state-owned capital is enhancing the company's financial strength and improving its credit rating, which is anticipated to lower financing costs significantly [1][4]. - The company has secured a long-term computing power leasing order worth 2.02 billion, indicating strong revenue potential and a short investment recovery period [1]. Summary by Sections Demand and Pricing - Demand for high-altitude machinery is steadily increasing, with 65,000 units sold in the first eight months of 2024, despite a general market slowdown [1]. - The rental price index for high-altitude machinery has decreased by 18% year-on-year, with August showing a 20% decline [1]. - The company is taking the initiative to raise rental prices by 10%, which may restore market confidence and improve overall rental price levels [2][4]. Financial Performance and Projections - The company is projected to achieve net profits of 896 million, 1.258 billion, and 1.587 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting a growth rate of 11.92%, 40.31%, and 26.22% [4]. - Revenue is expected to grow from 6.008 billion in 2024 to 10.899 billion by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 34% [4][8]. Strategic Developments - The acquisition by state-owned capital is expected to enhance the company's operational efficiency and competitive edge, facilitating better integration of internal operations and strategic initiatives [4]. - The company plans to issue bonds not exceeding 1 billion to further support its financial strategy [1][4].