浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 10 月 8 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会会议资料 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7、现场股东投票表决，收取表决票 8、统计现场会议表决结果 9、主持人宣布现场会议表决结果 12、宣布大会结束 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 3、介绍现场参会人员、列席人员 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司符合非 ...

相关研究 证券研究报告 | 公司深度 gszqdatemark 2024 09 24 年 月 日 华铁应急（603300.SH） 细说海南国资对公司如何赋能 国资入主是国内设备租赁龙头企业发展的优选方案。设备租赁是重资产行 业，企业运营需要重点解决购买设备的资金问题和客户渠道问题。参考行 业规模龙头宏信建发模式，依托国资背景一方面可以通过品牌影响力和信 用资质，扩大资金来源、降低融资成本；另一方面可以通过国资导流快速 获取下游领域优质客户。华铁应急作为民企，长期以来在手货币资金偏紧、 客户开拓不易，引入国资是公司发展的优选方案。今年 7 月，海南国资斥 资约 20 亿获公司 13.96%股份（转让价 7.258 元/股，较 2024/9/23 收盘 价高 74%），公司实控人成功变为海南国资，后续海南国资有望对公司多 领域持续赋能，静待后续经营效益显现。 海南国资/海南省政策均有望对公司成长赋能。海南国资层面：海南控股 是海南省属国有企业的中流砥柱（截至 2024 年 7 月底，公司资产总额 1923 亿元，在岗从业人员超 2 万人），是海南省机场投资建设运营主体、 海南公共服务领域最大的代管代建企业。海南控 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机 构联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体长期信用状 况进行了评级。 联合资信在对公司生产经营状况、宏观经济及相关行业情况进行综合分析与 评估的基础上，于 2024 年 9 年 24 日出具了《浙江华铁应急设备科技股份有限公 司主体长期信用评级报告》，评定公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳 定，有效期为 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 23 日。 特此公告。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-118 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于主体长期信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-119 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、接受财务资助事项概述 为提升公司市场竞争力，满足公司日常运营及算力业务发展等资金需求，公 司持股 5%以上股东胡丹锋先生及其控制的大黄蜂控股拟向公司提供总额不超过 人民币 9 亿元的借款，借款利率不超过一年期贷款市场报价利率（LPR），每笔 借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算， 该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。公司及子公司对本次财务资助 事项无需提供担保。 （一）关联自然人 胡丹锋，男，1979 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 现任公司董事、总经理。胡丹锋先生为持有公司 5%以上股份的股东，担任公司 董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，胡丹 锋先生系公司的关联自然人。 （二）关联法人 1、企业名称：浙江华铁大黄蜂控股有 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-114 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-116 本次非公开发行的公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。 （三）发行对象及向公司股东配售安排 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需 要，为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请非公开发行规模不超 过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），发行方 案如下： 一、 关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规 定，具备非公开发行公司债券的条件。 二、 发行公司债券的方案 （一）发行规模 本次 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-115 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟实施非公开发行公司债券，本 次债券发行方案如下： 1、发行规模 本次债券拟募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 1 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-113 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 13:00-14:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于 2024 年 10 月 11 日（星期五）至 2024 年 10 月 17 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://ro adshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过 公司邮箱 603300@zjhuatie.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-117 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

增持计划的价格和方式：本次增持计划不设定价格区间，增持方式包括但 不限于集中竞价、大宗交易等。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-112 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司骨干团队增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主体和规模：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）骨干管理人员拟以自有及自筹资金增持公司股份，金额不低于人民币 1 亿 元，不超过人民币 2 亿元。 增持计划的期限：自本公告披露日起 6 个月。 相关风险提示：本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化等 因素，导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险，敬请投资者注意投资风 险。 基于对公司未来发展的信心以及对公司投资价值的认可，为维护股东利益， 增强投资者信心，公司骨干团队自本公告披露日起 6 个月内，拟以自有及自筹资 金方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿 元。具体情况公告如下： 一、增持主体的基本 ...