Core Viewpoint - Hainan Huatie announced the reappointment of the accounting firm for the 2025 financial year, indicating a commitment to maintaining financial oversight and compliance [1] Group 1 - The company held its 20th meeting of the 5th Board of Directors on December 9, 2025, using a combination of in-person and communication methods [1] - The board approved the proposal to reappoint Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP as the auditing firm for the financial statements and internal control for the year 2025 [1]

Group 1 - Hainan Huatie (SH 603300) announced the convening of its 20th meeting of the 5th Board of Directors on December 9, 2025, to discuss the proposal for the 5th extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, Hainan Huatie's revenue composition is as follows: operating leasing accounts for 96.92%, other businesses for 1.71%, and processing and sales for 1.37% [1] - As of the report date, Hainan Huatie has a market capitalization of 14.4 billion yuan [1]

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范风 险，反担保的提供方应具备实际承担能力。但公司为控股子公司提供担保除外。 第二章 对外担保的权限范围 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江海控南科华铁数智科技股份 有限公司（以下简称"公司""上市公司"）的担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称"《上市公司监管 8 号指引》"）等相关法律法规、规范性文件及《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及公司分 支机构不得对外提供担保；未经公司批准，公司控股子公司不得对外提供担保。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所确 定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江海控南科华铁数智科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定 的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件 的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《浙江海控南科华 铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、 行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，有 下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》《浙江海控南科华铁数智科技股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第三条 上市公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的 信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事 项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和经营活动的有效监管，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》 等相关法律法规及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第十条 公司披露年度报告的同时，应当披露审计委员会年度履职情况，主 要包括其履行职责及行使职权的情况和审计委员会会议的召开情况。 第二章 人员组成及履职 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事2名，独立董事中至少有1名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指引》"）等有关规定及 《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象： （一）投资者及潜在投资者； （二）资本市场相关中介机构； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案和通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董 | 事 会 29 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 党委 | | 42 ...