振德医疗用品股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计的质量，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国 家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高公司经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善对振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充 分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职 工董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准，并对其履职情况进行年度考评。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则》。 第三章 薪酬构成 第七条 董事和高级管理人员薪酬标准如下： （一）独立董事和不在公司兼任其他岗 ...

振德医疗用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审 计工作和财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第 ...

振德医疗用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有 的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股 东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权 选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，最后按 得票多少依次决定当选董事。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的职工董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本细则的相关规定。 第四条 公司股东会选举或更换两名或者两名以上董事时，应当采用累积投 票制。公司股东会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事时，不适用累积投 票制。此外，公司股东会选举董事时，可以结合实际情况选择是否适用累积投 票制。 第二章 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿）摘要 振德医疗用品股份有限公司 二零二五年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 7、本员工持股计划购买回购股票的价格为董事会会议召开日前一交易日公 司股票收盘价的 52.50%，即 25 元/股。 8、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后 一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月后 分三期解锁，最长锁定期为 36 个月，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩 指标和持有人考核结果计算确定。 -3- 9、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委 员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，并对持股计划进行日常管理。 特别提示 1、《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系振德医疗用 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人倪崖,已充分了解并同意由提名人振德医疗用品股份有限公 司董事会提名为振德医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任振德医疗用品股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 指引》等的相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用) ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案修订稿） 振德医疗用品股份有限公司 二零二五年七月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 特别提示 1、《振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系振德医疗用品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"振德医疗"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所 上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。参加本员工持股计划的 总人数不超过 249 人，其中董事（不含独 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱茶芬,已充分了解并同意由提名人振德医疗用品股份有限 公司董事会提名为振德医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任振德医疗用品股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 一、本 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 国枫律证字[2025]AN125-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划相关事项调整的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划相关事项调整的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN125-1 号 致:振德医疗用品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受振德医疗用品股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (以下简称"《监管指引 1 号》")等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的规定,就公司第一期员工 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人振德医疗用品股份有限公司董事会,现提名朱茶芬为振德 医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任振德医疗用品股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与振德医疗用品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...