横店集团得邦照明股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理 效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司购买由国有大型银行或全国性股份 制商业银行发行的理财产品。 第三条 公司应当选择资信状况良好、无不良诚信记录的合格金融机构作为 理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总量控制的原则管理委托理 财业务，并根据需要与理财的受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、 投资品种、双方的权利义务及法律 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-008 横店集团得邦照明股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-004 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在行政楼三楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长倪强、独立董 事窦林平、卫龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 横店集团得邦照明股份有限公司 十师事务所(特殊普语 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10147 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称得邦照明) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了得邦照明 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...

关于横店集团得邦照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店集团得邦照明股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0756-2166662 =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于横店集团得邦照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10146 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东: 我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10147 号的 无保留意见审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ...

横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第九次会议文件 Te SDO 得到 昭明 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 一年来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营及发展 状况,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司 各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作 用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事窦林平,1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导 体照明工程研发及产业联盟副理事长;兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年9月至 1982年 7月就读于北京 工业大学;1982年9月至1985年4月任职于北京灯具厂;1985年5月至 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事 规则》等规定和要求，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 横店集团得邦照明股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》,后该议案于 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-011 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案仍需提交股东大会审议 本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大 影响。 | | 横店集团房地产开发有限公司 | 50.00 | 181.52 | | --- | --- | --- | --- | | | 其他关联方 | 200.00 | 0 | | | 小计 | 1,910.00 | 554.42 | | | 横店集团东磁股份有限公司 | 20.00 | 3.01 | | | 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 20.00 | 7.19 | | | 东阳市横店污水处理有限公司 | 30.00 | 26.89 | | | 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 50.00 | 5.95 | | | 横店文荣医院 | 100.00 | 49.85 | | | 横店影视股份有限公司 | 100.00 | 7 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程 序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...