证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-021 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,844,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.5928 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照 明股份有限公司行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-020 横店集团得邦照明股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，横店集团得邦照明股份有限公司 （以下简称"公司"）尚未进行股份回购。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 8,000 万元（含本数），不 超过人民币 16,000 万元（含本数）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟 用于后续实施员工持股计划。回购股份价格不超过 16 元/股（含本数），回购期限自董事 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在指定信 息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-016）、《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。 二、回购股份的进展情况 202 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-019 横店集团得邦照明股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 3 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 横店集团控股有限公司 | 235,008,000 | 49.27 | | 2 | 浙江横店进出口有限公司 | 91,800,000 | 19.25 | | 3 | 金华德明投资合伙企业（有限合伙） | 30,514,320 | 6.40 | ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年·四月 目 录 | 一、2023 年年度股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 三、议案 | | | 议案一：关于公司 年年度报告及摘要的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2023 | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 13 | 2023 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 15 | 2023 | | 议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案 16 | | | 议案七：关于公司 年度申请银行授信额度的议案 17 | 2024 | | 议案八：关于公司 年度对外担保额度计划的议案 19 | 2024 | | 议案九：关于公司 年度开展外汇衍生品交易的议案 21 | 2024 | | 议案十：关于公司 年度日常关联交易预计的议案 23 | 2024 | | 议案十一：关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-014 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在行政楼三楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电话、专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事窦林平、卫 龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金人民币 8,000 万元（含本数）-16,000 万元（含本数 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-016 横店集团得邦照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 的股份拟用于后续实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含本数），不超过人民币 16,000 万元（含 本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 16 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之 日起，相应调整回购价格上限。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-017 横店集团得邦照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购的 股份拟用于后续实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用完 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含本数），不超过人民币 16,000 万元（含 本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 16 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之 日起，相应调整回购价格上限。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-015 横店集团得邦照明股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第四届监事会第九次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电话、专人送达的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会意见：公司本次股份回购方案符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股计划， 有利于促进公司健康可持续发展；有 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-018 横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司（以下简称"瑞金得邦"）。瑞 金得邦是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为瑞金得邦提供 人民币 25,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为瑞金得邦提供 的担保余额（已使用的担保额度）为 35,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （三）担保预计基本情况 特别风险提示：瑞金得邦最近一期经审计的资产负债率为 74.92%， 敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向中国民生银行股份有限公司金华分 行（以下简称"金华民生"）申请叙作流动资金贷款、商业汇票承兑 ...

二〇二四年三月 1 / 215 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度报告 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度报告 公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 476,944,575 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.33 元（含税），合计派发现金股利 158,822,543.48 元（含税），本年度不送股/转增，剩余未分配 利润结转至下年度。本年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 若上述方案实施前公司股本分配基数因回购公司股份等事项而发生变化，则以实施权益分派 的股权登记日可参与分配的股份数量为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序 ...