证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-012 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司 | 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他 | | 关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体变 | 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体 | | 更方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册 | 变更方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注 | | 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 | | 913307001475835380。 | 913307001475835380。 | | 公司住所：东阳市横店工业区 邮 第五条 | 公司住所：东阳市横店镇科兴路 第五条 | | 政编码：322118 | 88 号 邮政编码：322118 | | 第二百零七条 本章程自公布之日起施行。 | 第二百零七条 本章程自股东大会审议通 | | | 过之 ...

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 44 家。 二、执业记录 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三、公司审计委员会履职情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和 公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,勤勉尽责地履行审计委员会 的职责和义务,审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2024 年度履 职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事叶慧芬女士、卫龙宝先生和董事 胡天高先生 3 名成员组成,委员会主任由独立董事叶慧芬女士担任。2024年 度,审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识,在公司内部审计、审阅公 司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见,充分发挥 了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | [官 | | | 1 | ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 4 月 20 日任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换 届选举工作。公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董 事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于股东大会 选举通过当日就任，选举完成前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会做出的贡献表示由衷的感谢。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名卫龙宝先生 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-004 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 6 日在行政楼三楼会议室以 现场方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,431,187,196.34, a decrease of 5.66% compared to CNY 4,696,985,949.72 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 347,296,751.23, down 7.53% from CNY 375,582,242.11 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 298,995,195.88, a slight increase of 0.83% from CNY 296,528,715.78 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.31% to CNY 585,276,328.06 from CNY 783,636,599.92 in 2023[21]. - The total operating revenue for 2024 was CNY 4,431,187,196.34, a decrease of 5.64% compared to CNY 4,696,985,949.72 in 2023[189]. - The total operating costs for 2024 were CNY 4,041,294,206.53, down from CNY 4,280,429,509.39 in 2023, reflecting a reduction of 5.59%[189]. - The net profit for 2024 was CNY 344,614,428.37, a decline of 8.81% from CNY 378,001,357.36 in 2023[190]. - The earnings per share (EPS) for 2024 was CNY 0.7353, compared to CNY 0.7875 in 2023, indicating a decrease of 6.38%[191]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 5,951,518,568.06, an increase of 6.36% compared to CNY 5,595,676,578.73 at the end of 2023[21]. - Total liabilities rose to CNY 2,323,714,924.87 in 2024 from CNY 2,047,806,636.60 in 2023, marking an increase of 13.43%[184]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,563,064,992.87 in 2024 from CNY 3,486,367,371.08 in 2023, an increase of 2.21%[184]. - Current assets increased to CNY 4,749,766,135.16 in 2024 from CNY 4,367,193,403.81 in 2023, representing a growth of 8.76%[182]. - Cash and cash equivalents rose to CNY 2,818,296,810.11 in 2024, up from CNY 2,485,517,849.30 in 2023, an increase of 13.39%[182]. - Accounts receivable increased to CNY 1,167,513,460.41 in 2024, compared to CNY 1,115,073,656.59 in 2023, reflecting a growth of 4.69%[182]. - Non-current assets decreased to CNY 1,201,752,432.90 in 2024 from CNY 1,228,483,174.92 in 2023, a decline of 2.19%[183]. - Inventory decreased to CNY 481,578,028.88 in 2024 from CNY 526,962,911.04 in 2023, a reduction of 8.59%[182]. Research and Development - The company focused on enhancing its research and development capabilities, emphasizing "green and intelligent" product concepts[32]. - The company added 123 new authorized patents during the reporting period, including 32 invention patents, 69 utility model patents, and 22 design patents[34]. - Research and development expenses amounted to CNY 171.65 million, representing 3.87% of total operating revenue[60]. - The company has established over 30 R&D teams focused on lighting products, enhancing its product development capabilities[44]. - Research and development expenses for 2024 were CNY 171,646,764.06, slightly down from CNY 172,192,431.35 in 2023[190]. Market Position and Strategy - The company maintained its leading position in the consumer lighting sector, with a balanced global market development[32]. - The company achieved a record high in new designated projects in the automotive lighting sector during the reporting period[32]. - The company is focusing on the "vehicle control + vehicle lighting" sector, which is positioned upstream in the automotive supply chain[36]. - The company is committed to developing high-quality, intelligent, and low-carbon lighting systems as a path for future growth[36]. - The company aims to strengthen its position in the consumer lighting sector while actively developing commercial lighting through customization, intelligence, and specialization[76]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with the requirements of the Company Law and the Securities Law, ensuring independent operations and decision-making processes[82]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with established rules and regulations[83]. - The company has implemented strict measures to prevent related party transactions that could harm the interests of the company and its shareholders[82]. - The company has maintained a transparent information disclosure process, ensuring that all shareholders receive timely and accurate information[85]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[86]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 7.40 per 10 shares, totaling CNY 346,067,687.38[4]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 9,643, down from 10,510 at the end of the previous month[148]. - The top ten shareholders hold a total of 49.27% of the shares, with the largest shareholder, Hengdian Group Holdings Co., Ltd., owning 235,008,000 shares[150]. - The company has a repurchase account holding 9,285,538 shares, which accounts for 1.95% of the total share capital[151]. - The company has a structured compensation scheme for directors and senior management, which is based on company performance and individual performance assessments[95]. Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly in the mature general lighting market, where it competes with established international brands and numerous domestic players[77]. - The company is exposed to risks related to raw material shortages and price fluctuations, which could significantly impact operating costs and profitability[77]. - The company's export-oriented business is subject to exchange rate fluctuations, which may affect the attractiveness of its products in international markets[79]. - The logistics system faces instability due to geopolitical factors, potentially impacting operational efficiency and costs[79]. Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating CNY 18.65 million, including CNY 1 million in cash and CNY 17.65 million worth of lighting products[126]. - The company invested CNY 2,963,000 in environmental protection during the reporting period[120]. - The company reduced carbon emissions by 5,916.90 tons through the use of solar photovoltaic green electricity and green office practices[124].

横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于得邦照明，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 二 〇 二 四 年 度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10118 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦 照明）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，得邦照明于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2025]第 ZC10118 号横店集团得邦照明股份有限公司内控审计报告 第 1 页 一、 企业对内部控制的责 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2、年报编制沟通情况 在公司年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,关注年报审计工作的 安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事 在年报中的监督作用。 3、专门委员会任职情况 独立董事卫龙宝,1963年出生,博士研究生学历,教授。现任浙江大学求是 特聘教授、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联合银行独立董 事。曾任浙江大学管理学院副院长。2022年起任公司独立董事。 本人及直系亲属、主 ...

经核查独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 横店集团得邦照明股份有限公司 2025年3月 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求,横店集团得 邦照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事窦林平、 卫龙宝、叶慧芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...