横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年·四月 目 录 | 一、2023 年年度股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 三、议案 | | | 议案一：关于公司 年年度报告及摘要的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 10 | 2023 | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 13 | 2023 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 15 | 2023 | | 议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案 16 | | | 议案七：关于公司 年度申请银行授信额度的议案 17 | 2024 | | 议案八：关于公司 年度对外担保额度计划的议案 19 | 2024 | | 议案九：关于公司 年度开展外汇衍生品交易的议案 21 | 2024 | | 议案十：关于公司 年度日常关联交易预计的议案 23 | 2024 | | 议案十一：关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-014 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在行政楼三楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电话、专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，独立董事窦林平、卫 龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金人民币 8,000 万元（含本数）-16,000 万元（含本数 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-016 横店集团得邦照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 的股份拟用于后续实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含本数），不超过人民币 16,000 万元（含 本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 16 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之 日起，相应调整回购价格上限。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-017 横店集团得邦照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购的 股份拟用于后续实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成后 36 个月内使用完 毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含本数），不超过人民币 16,000 万元（含 本数）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 16 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、 派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之 日起，相应调整回购价格上限。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-015 横店集团得邦照明股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第四届监事会第九次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电话、专人送达的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 监事会意见：公司本次股份回购方案符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股计划， 有利于促进公司健康可持续发展；有 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-018 横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司（以下简称"瑞金得邦"）。瑞 金得邦是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为瑞金得邦提供 人民币 25,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为瑞金得邦提供 的担保余额（已使用的担保额度）为 35,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （三）担保预计基本情况 特别风险提示：瑞金得邦最近一期经审计的资产负债率为 74.92%， 敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向中国民生银行股份有限公司金华分 行（以下简称"金华民生"）申请叙作流动资金贷款、商业汇票承兑 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,696,985,949.72, representing a 0.86% increase compared to CNY 4,656,894,422.94 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 375,582,242.11, marking a 10.31% increase from CNY 340,487,311.61 in the previous year[24]. - The company reported a decrease of 2.79% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 296,528,715.78 compared to CNY 305,052,223.08 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.7875 RMB, up 10.31% from 0.7139 RMB in 2022[25]. - The net profit for 2023 was CNY 378,001,357.36, up from CNY 340,333,864.79 in 2022, representing an increase of 11.05%[180]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 15.61% to CNY 783,636,599.92, down from CNY 928,577,687.23 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -287,360,643.98 RMB, a significant decrease from 513,423,334.06 RMB in 2022, indicating a decline of approximately 156%[189]. - Cash inflow from financing activities totaled 345,302,875.00 RMB in 2023, with a net cash flow of 167,108,529.11 RMB, contrasting with a net outflow of -254,788,910.45 RMB in 2022[190]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were 345,418,697.37 RMB, down from 584,798,204.95 RMB at the end of 2022, indicating a decrease of about 41%[190]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 11.34% to CNY 5,595,676,578.73, compared to CNY 5,025,588,799.88 at the end of 2022[24]. - Total liabilities increased to CNY 2,047,806,636.60 in 2023, compared to CNY 1,696,749,339.21 in 2022, reflecting an increase of about 20.7%[173]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,486,367,371.08 in 2023 from CNY 3,271,262,299.43 in 2022, an increase of about 6.6%[173]. Revenue Segmentation - The automotive lighting business generated revenue of 624 million RMB, marking a significant increase of 43.74% year-on-year[33]. - The general lighting business generated revenue of 4.041 billion RMB, a decrease of 2.77%, while the automotive business revenue increased by 43.74% to 624 million RMB[47]. - The company aims to strengthen its commercial lighting and specialized automotive lighting businesses as part of its strategic development[33]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, adding 101 new patents during the reporting period, including 23 invention patents[35]. - Research and development expenses amounted to 172 million RMB, an increase of 10.07% from the previous year[50]. - The company has allocated 15% of its annual budget towards research and development for innovative lighting technologies[90]. Market Position and Strategy - The company focused on enhancing its general lighting business and expanding its automotive lighting segment, emphasizing deep internationalization[33]. - The company maintains its leading position in the consumer lighting sector, achieving balanced global market development through efficient operations and cost-effectiveness[34]. - The automotive lighting segment focuses on "automotive lighting + vehicle control systems," enhancing communication with leading industry companies[78]. Governance and Compliance - The company has maintained a governance structure in compliance with the Company Law and relevant regulations, ensuring no discrepancies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[83]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements for composition and governance[84]. - The company has not experienced any incidents of major shareholders misappropriating company funds or assets, ensuring fair and reasonable related party transactions[85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.04 million yuan in environmental protection during the reporting period[120]. - The company reduced carbon emissions by 7,528 tons through the use of solar photovoltaic green electricity and green office initiatives[122]. - The company donated 300,000 yuan worth of lighting equipment to improve local lighting in Sichuan Province[123]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence by entering three new international markets in 2024[90]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance market share by 5% in the upcoming year[90]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for 2024, driven by new product launches and market expansion[90].

得邦照明（603303.SH） 增持 营收表现平稳，四季度业绩有所承压。公司 2023 年实现营收 47.0 亿/+0.9%， 归母净利润3.8亿/+10.3%，扣非归母净利润3.0亿/-2.8%。其中Q4收入10.5 亿/-1.5%，归母净利润 1.0 亿/-18.8%，扣非归母净利润 0.5 亿/-13.7%。公 司拟每 10 股派发现金红利 3.33 元（含税），现金股利支付率为 42.3%。在 照明行业承压的背景下，公司通用照明表现稳健，车载照明快速发展，营收 实现平稳增长；公司计提资产减值准备合计 0.88 亿元，对利润有所拖累。 照明业务表现好于行业，下半年降幅收窄。受到海外需求的影响，2023 年我 国照明行业出口表现疲软。根据海关总署的数据，2023 年我国灯具照明行业 出口额达到 422 亿美元，同比下降 4.6%，其中 Q4 同比下降 6.5%。公司持续 强化与客户的合作，2023 年照明业务同比下滑 2.8%至 40.4 亿，其中 H1/H2 分别-6.1%/-0.9%，下半年收入降幅明显收窄。分内外销看，公司照明业务 外销收入同比下降 1.4%至 37.5 亿，外销表现好于行业。 车载 ...

公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 横店集团得邦照明股份有限公司 十师事务所(特殊普语 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10147 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称得邦照明) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了得邦照明 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者 ...