横店集团得邦照明股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理 效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司购买由国有大型银行或全国性股份 制商业银行发行的理财产品。 第三条 公司应当选择资信状况良好、无不良诚信记录的合格金融机构作为 理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总量控制的原则管理委托理 财业务，并根据需要与理财的受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、 投资品种、双方的权利义务及法律 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，横店集团得 邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事窦林平、 卫龙宝、叶慧芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度 横店集团得邦照明股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报 告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与其直接或者间接 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-009 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度申请银行授信及在授信额度内为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为全资及控 股子公司提供担保总额度不超过 16 亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资 及控股子公司提供的担保余额为 7.3 亿元人民币。 供担保，其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过 15亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过1亿元。 具体情况如下： | 公司名称 | 公司类型 | 最近一期 | 拟授信或担 | 金融机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 保额度（万 | | | | | 率 | 元） | | | 横 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,勤勉尽责地履行审计委员会的职责 和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况汇 报如下: | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计 | 2023-3-9 | 《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022年度内部控制评价报告的以 案》 | | | 委员会第四次会议 | | 《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于公司 2023年度日常关联交易预测的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第四届董事会审计 | 2023-4-21 | 《关于公司 2023年第一李度报告的议案》 | | | 委员会第五次会议 | | | | ...

横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第九次会议文件 Te SDO 得到 昭明 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 一年来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,及时了解公司的生产经营及发展 状况,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议,认真审议公司 各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作 用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事窦林平,1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导 体照明工程研发及产业联盟副理事长;兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年9月至 1982年 7月就读于北京 工业大学;1982年9月至1985年4月任职于北京灯具厂;1985年5月至 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-012 横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记事项的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策 制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定公司 〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制 度〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司 〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议 案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程 序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事 规则》等规定和要求，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 横店集团得邦照明股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》,后该议案于 2023 年 4 月 1 ...

关于横店集团得邦照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店集团得邦照明股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0756-2166662 =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于横店集团得邦照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10146 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东: 我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 5 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10147 号的 无保留意见审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ...