证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-013 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-011 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案仍需提交股东大会审议 本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大 影响。 | | 横店集团房地产开发有限公司 | 50.00 | 181.52 | | --- | --- | --- | --- | | | 其他关联方 | 200.00 | 0 | | | 小计 | 1,910.00 | 554.42 | | | 横店集团东磁股份有限公司 | 20.00 | 3.01 | | | 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 20.00 | 7.19 | | | 东阳市横店污水处理有限公司 | 30.00 | 26.89 | | | 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 50.00 | 5.95 | | | 横店文荣医院 | 100.00 | 49.85 | | | 横店影视股份有限公司 | 100.00 | 7 ...

对外担保管理制度 (2024 年 3 月修订) 横店集团得邦照明股份有限公司对外担保管理制度 横店集团得邦照明股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范横店集团得邦照明股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第七条 公司为他人提供 ...

横店集团得邦照明股份有限公司章程 横店集团得邦照明股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 二〇二四年三月 1 | 目录 | | --- | 第二条 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体变更方式设立；公司在浙江省工商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913307001475835380。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所 上市。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-007 横店集团得邦照明股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.333 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分配的股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，横店集团得邦照明股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 2023 年度实现 归属于 上市公司 股东净利润 375,582,242.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 1,807,107,010.23 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的可参与分配的股份数量为基数分配利润。本次 ...

横店集团得邦照明股份有限公司监事会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 监事会议事规则 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权 益不受侵犯。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监 事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 （2024 年 3 月修订） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使监督权。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚时； （六）监管部门要 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

重要内容提示： 交易目的：因公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元进行 结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险， 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展外汇衍生品交易锁 定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波 动对公司的影响。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-010 横店集团得邦照明股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司实际需求情况，公司及控股子公司拟开展总额度不超过 5 亿美元或 其他等值外币的外汇衍生品交易，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一 时点的交易金额均不超过 5 亿美元或其他等值外币。 交易品种和工具：远期结售汇、掉期、期权、结构性外汇远期合约等外 汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 交易金额：根据公司实际需求，额度（期限内任一时点的交易余额）不 超 ...

横店集团得邦照明股份有限公司股东大会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《横店集 团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 2 横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 ...