证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-018 横店集团得邦照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：瑞金市得邦照明有限公司（以下简称"瑞金得邦"）。瑞 金得邦是横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司， 本次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为瑞金得邦提供 人民币 25,000 万元的最高额担保。截至本公告日，公司已实际为瑞金得邦提供 的担保余额（已使用的担保额度）为 35,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （三）担保预计基本情况 特别风险提示：瑞金得邦最近一期经审计的资产负债率为 74.92%， 敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司瑞金得邦因经营需要，向中国民生银行股份有限公司金华分 行（以下简称"金华民生"）申请叙作流动资金贷款、商业汇票承兑 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,696,985,949.72, representing a 0.86% increase compared to CNY 4,656,894,422.94 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 375,582,242.11, marking a 10.31% increase from CNY 340,487,311.61 in the previous year[24]. - The company reported a decrease of 2.79% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 296,528,715.78 compared to CNY 305,052,223.08 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.7875 RMB, up 10.31% from 0.7139 RMB in 2022[25]. - The net profit for 2023 was CNY 378,001,357.36, up from CNY 340,333,864.79 in 2022, representing an increase of 11.05%[180]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 15.61% to CNY 783,636,599.92, down from CNY 928,577,687.23 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -287,360,643.98 RMB, a significant decrease from 513,423,334.06 RMB in 2022, indicating a decline of approximately 156%[189]. - Cash inflow from financing activities totaled 345,302,875.00 RMB in 2023, with a net cash flow of 167,108,529.11 RMB, contrasting with a net outflow of -254,788,910.45 RMB in 2022[190]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were 345,418,697.37 RMB, down from 584,798,204.95 RMB at the end of 2022, indicating a decrease of about 41%[190]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 11.34% to CNY 5,595,676,578.73, compared to CNY 5,025,588,799.88 at the end of 2022[24]. - Total liabilities increased to CNY 2,047,806,636.60 in 2023, compared to CNY 1,696,749,339.21 in 2022, reflecting an increase of about 20.7%[173]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 3,486,367,371.08 in 2023 from CNY 3,271,262,299.43 in 2022, an increase of about 6.6%[173]. Revenue Segmentation - The automotive lighting business generated revenue of 624 million RMB, marking a significant increase of 43.74% year-on-year[33]. - The general lighting business generated revenue of 4.041 billion RMB, a decrease of 2.77%, while the automotive business revenue increased by 43.74% to 624 million RMB[47]. - The company aims to strengthen its commercial lighting and specialized automotive lighting businesses as part of its strategic development[33]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, adding 101 new patents during the reporting period, including 23 invention patents[35]. - Research and development expenses amounted to 172 million RMB, an increase of 10.07% from the previous year[50]. - The company has allocated 15% of its annual budget towards research and development for innovative lighting technologies[90]. Market Position and Strategy - The company focused on enhancing its general lighting business and expanding its automotive lighting segment, emphasizing deep internationalization[33]. - The company maintains its leading position in the consumer lighting sector, achieving balanced global market development through efficient operations and cost-effectiveness[34]. - The automotive lighting segment focuses on "automotive lighting + vehicle control systems," enhancing communication with leading industry companies[78]. Governance and Compliance - The company has maintained a governance structure in compliance with the Company Law and relevant regulations, ensuring no discrepancies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[83]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, fulfilling legal requirements for composition and governance[84]. - The company has not experienced any incidents of major shareholders misappropriating company funds or assets, ensuring fair and reasonable related party transactions[85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.04 million yuan in environmental protection during the reporting period[120]. - The company reduced carbon emissions by 7,528 tons through the use of solar photovoltaic green electricity and green office initiatives[122]. - The company donated 300,000 yuan worth of lighting equipment to improve local lighting in Sichuan Province[123]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence by entering three new international markets in 2024[90]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance market share by 5% in the upcoming year[90]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for 2024, driven by new product launches and market expansion[90].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1][3][11]. Core Views - The company achieved a revenue of 4.7 billion (+0.9%) and a net profit attributable to the parent company of 0.38 billion (+10.3%) in 2023, with a cash dividend payout ratio of 42.3% [1][3]. - The company's general lighting business performed steadily, while the automotive lighting segment saw rapid growth, with a revenue increase of 43.7% to 0.62 billion [1][3]. - The report suggests an adjustment in profit forecasts, maintaining the "Accumulate" rating, with projected net profits for 2024-2026 at 0.43 billion, 0.49 billion, and 0.55 billion respectively, reflecting growth rates of +15%, +14%, and +12% [1][3]. Summary by Sections Revenue Performance - The company reported a revenue of 4.7 billion in 2023, with a slight increase of 0.9% year-on-year. The fourth quarter revenue was 1.05 billion, showing a decline of 1.5% [1][3]. - The general lighting business saw a year-on-year decline of 2.8% to 4.04 billion, while the automotive lighting business grew significantly [1][3]. Profitability - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 0.38 billion, up 10.3%, with a fourth quarter net profit of 0.1 billion, down 18.8% [1][3]. - The gross profit margin for 2023 increased by 2.6 percentage points to 19.4%, with the fourth quarter margin at 23.6% [1][3]. Future Projections - The company expects net profits to grow to 0.43 billion in 2024, 0.49 billion in 2025, and 0.55 billion in 2026, with corresponding growth rates of +15%, +14%, and +12% [1][3][13]. - The projected price-to-earnings ratios for the next three years are 13x, 11x, and 10x respectively [1][3].

公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-005 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会意见：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况； 公司 2023 年年度报 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10151 号 横店集团得邦照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称得邦 照明）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 计师事务所(特殊普通; O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN (此页为签名盖章页) 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是得邦照明董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,勤勉尽责地履行审计委员会的职责 和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利,对公司董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况汇 报如下: | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计 | 2023-3-9 | 《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2022年度内部控制评价报告的以 案》 | | | 委员会第四次会议 | | 《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于公司 2023年度日常关联交易预测的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第四届董事会审计 | 2023-4-21 | 《关于公司 2023年第一李度报告的议案》 | | | 委员会第五次会议 | | | | ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，横店集团得 邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事窦林平、 卫龙宝、叶慧芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-006 横店集团得邦照明股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备 87,862,155.23 元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 流动资产信用减值损失金额 45,569,992.59 元。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》：公司以预期信用损 失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。 2、资产减值损失 ...

横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度 横店集团得邦照明股份有限公司 关联交易决策制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报 告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员与其直接或者间接 ...