证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-012 横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记事项的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策 制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定公司 〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制 度〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司 〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议 案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-009 横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度申请银行授信及在授信额度内为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为全资及控 股子公司提供担保总额度不超过 16 亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资 及控股子公司提供的担保余额为 7.3 亿元人民币。 供担保，其中，为资产负债率 70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过 15亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过1亿元。 具体情况如下： | 公司名称 | 公司类型 | 最近一期 | 拟授信或担 | 金融机构 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 保额度（万 | | | | | 率 | 元） | | | 横 ...

横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度 横店集团得邦照明股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及 《横店集团得邦照明股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，适用本办法。 第四条 上市公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进 行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防 范投资风险，提高募集资金 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《横店集 团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 2 横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 ...

横店集团得邦照明股份有限公司股东大会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临 ...

对外担保管理制度 (2024 年 3 月修订) 横店集团得邦照明股份有限公司对外担保管理制度 横店集团得邦照明股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范横店集团得邦照明股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。 第七条 公司为他人提供 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-007 横店集团得邦照明股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.333 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与分配的股份数量 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，横店集团得邦照明股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 2023 年度实现 归属于 上市公司 股东净利润 375,582,242.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 1,807,107,010.23 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的可参与分配的股份数量为基数分配利润。本次 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制 ...

横店集团得邦照明股份有限公司监事会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 监事会议事规则 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权 益不受侵犯。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监 事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 （2024 年 3 月修订） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保全体股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使监督权。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚时； （六）监管部门要 ...