证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-035 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照明股份 有限公司行政楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 《关于增加董事会席位、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第三次 ...

第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 荐一名代表主持。独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 独立董事专门会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第一条 为进一步完善横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《横店集团得邦照明股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化横店集团得邦照明股份有限公司董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应 当过半数，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法 横店集团得邦照明股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对 外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和公司章程的相关规定，制定本办法。 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会或董事长、总经 1 横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法 理，分别根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工 作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资作出决策。上述细则中未作 规定或与《上海证券交易所股票上市规则》规定相冲突的，均以《上海证券 交易所股票上市规则》为准。 若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限 执行。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与 其他单位 ...

横店集团得邦照明股份有限公司股东会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为、提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《横店集团得邦照明 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在 2 个 ...

横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度 横店集团得邦照明股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规，以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公 司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 募投项目通过公司的 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理 效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司购买由国有大型银行或全国性股份 制商业银行发行的理财产品。 第三条 公司应当选择资信状况良好、无不良诚信记录的合格金融机构作为 理财的受托方，根据金融机构类型，按照分类管理、总量控制的原则管理委托理 财业务，并根据需要与理财的受托方签订书面合同，明确委托理财的金 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司"、"上市 公司")的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会 公众股东的合法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公 司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、等法律、法规、 规章、规范性文件以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制 ...

横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则 横店集团得邦照明股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《横店集团 得邦照明股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书 面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...

横店集团得邦照明股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和 规则制度，及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《横店集团得邦照明股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《公司信 息披露事务管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...