现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 一年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展 状况，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司 各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作 用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 独立董事窦林平，1959年出生,本科学历,高级工程师。现担任国家半导体 照明工程研发及产业联盟副理事长；兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、 北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978年 9 月至 1982 年 7 月就读于北京 工业大学；1982 年 9 月至 1985 年 4 月任职于北京灯具厂； 1985 年 5 月至 1992 年 12 月任职于北京灯具研究所,曾任标准设 ...

横店集团得邦照明股份有限公司章程 横店集团得邦照明股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） 二〇二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、董事 会和董事会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行工作职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事叶慧芬，1979 年出生，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教 师。现任浙江财经大学会计学院教师,兼任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事、 浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。2022 年起任公司独立董事。 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-015 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有 限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-005 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 6 日在行政楼三楼会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 监事会意见：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况； 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。具 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）实现归属于上市公司股东净利润 347,296,751.23 元, 母公司报表期末未分 配利润 1,747,439,602.31 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方 案如下： 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-007 横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.74 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-003 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司已累计回购股份 9,285,538 股，占公司总股本的 比例为 1.95%，购买的最高价为 13.71 元/股、最低价为 10.12 元/股，已支付的总 金额为 10,867.00 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-002 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/22~2025/3/21 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 928.55 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.95% | | 累计已回购金额 | 10,867.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.71 元/股 10.12 | 截至 2025 年 1 月 31 日，公司已累计回购股份 9,285,538 股，占公司总股本的 比例为 1.95%，购买的最高价为 13.71 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-001 横店集团得邦照明股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/22~2025/3/21 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 928.55 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.95% | | 累计已回购金额 | 10,867.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.71 元/股 10.12 | 一、 回购股份的基本情况 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《横店 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于股份回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/22~2025/3/21 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 928.55 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.95% | | 累计已回购金额 | 10,867.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.71 元/股 10.12 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币 8,000 万元 （含本数），不超过人民币 16,000 万元（含本数）的自有资金通过集中竞价交易方 ...