横店集团得邦照明股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年8月 第一章 总则 第一条 为规范横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《横店集团得邦 照明股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收 到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》另有规定外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、本所相 关规定及《公司章程》规定继续履行职责： （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-034 横店集团得邦照明股份有限公司 关于增加董事会席位、取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加董事会席位、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修 订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈对外担保管理 制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于 修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会 工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修 订公司〈薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-035 横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 88 号横店集团得邦照明股份 有限公司行政楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 6 | 《关于修订公司〈对外投资管理办 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-032 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司 （三）本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场会议方式召开。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达和邮件的方式向全体监 事发出。 监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务 状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法 规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发 展，不存在损害中 ...

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-031 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会 ...

（文章来源：每日经济新闻） 得邦照明8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约21.52亿元，同比增加0.4%；归 属于上市公司股东的净利润约1.43亿元，同比减少19.66%；基本每股收益0.3054元，同比减少18.19%。 ...

证券之星消息，8月18日照明设备板块较上一交易日上涨0.73%，格利尔领涨。当日上证指数报收于 3728.03，上涨0.85%。深证成指报收于11835.57，上涨1.73%。照明设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 831641 | 格利尔 | 18.82 | 6.93% | 4.08万 | 7542.43万 | | 873339 | 恒太照明 | 10.52 | 2.94% | 3.28万 | 3424.55万 | | 002724 | 沖 | 8.59 | 2.87% | 41.83万 | 3.54亿 | | 002723 | 小崧股份 | 8.94 | 2.17% | 22.96万 1 | 2.05亿 | | 002638 | 勒上股份 | 2.29 | 1.78% | 30.69万 | 7027.11万 | | 605365 | 立达信 | 15.93 | 1.14% | 6.62万 | 1.05亿 | | 001326 | 联域股份 | 35.72 ...

横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603303 公司简称：得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 173 横店集团得邦照明股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人潘锋 及会计机构负责人（会计主管人员）潘锋声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2025年6月30日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即 以467,659,037股（总股本476,944,575股扣除已回购股份9,285,538股）为基数，向全体股东每10 股派发现金股利6.41元（含税），合计派发现金股利299,769,442.72元（含税），无送股/转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七 ...

Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue but a significant decrease in net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in profitability despite stable revenue growth in the lighting sector [1] Financial Performance - The company's operating revenue reached 2.152 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.40% [1] - Net profit attributable to shareholders was 143 million yuan, showing a year-on-year decrease of 19.66% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 121 million yuan, down 27.59% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.3054 yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 6.41 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Business Segment Performance - The proportion of revenue from lighting products continued to increase, with the company maintaining its leading position in the residential lighting market [1] - The commercial lighting category saw growth, and the market share in certain subcategories continued to rise [1] - Overall revenue from the lighting segment remained stable [1]

Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue but a significant decline in net profit for the first half of 2025, indicating challenges in maintaining profitability amidst competitive pressures and fluctuating tariff policies [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.152 billion yuan, representing a year-on-year growth of 0.4% [1] - The net profit attributable to shareholders was 143 million yuan, showing a year-on-year decrease of 19.66% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.3054 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 6.41 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Product Performance - The proportion of lighting products continued to increase, with the company maintaining its leading position in the residential lighting sector [1] - The commercial lighting category saw growth, and the market share in certain subcategories continued to rise [1] - Overall revenue from the lighting segment remained stable despite external pressures [1] Industry Challenges - The overall gross margin experienced a decline due to intensified industry competition and fluctuating tariff policies [1]