证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-011 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第八次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、专人送达等方式 发出。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关报告。 （2）公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，对扬州金泉 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 目 录 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006838 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006838 号 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬 州金泉公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅游用品股份 有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 并上市的保荐机构，对扬州金泉追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2023 年度 日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董 事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为公司发生的日常关联交易建立 在关联各方充 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023年度持续督导报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规 范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，对扬州金泉进行持续督导，持续督导期为2023年度2月16 日至2023年度12月31日。现就2023年度持续督导工作总结如下： | 序 号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制度制定相应 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 持续督导工作制度，已根据公司 | | | | 的具体情况制定了相应的工作计 | | | 的工作计划。 | 划。 | | 2 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" 开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | | 中国证监会"）相关规定，在持续督导工作 | 保荐机 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006839 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：扬州金泉旅游用品股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 扬州金泉旅游用品股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 。" 上一篇： 扬州金泉旅游用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） | 页 次 | 目 | 录 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年度非 | Í | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | 总表 | | | 上美食計師事務所 大华核字[2024]00110 ...

Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares, totaling 67,000,000.00 RMB, which represents 29.41% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company aims to increase the mid-term cash dividend in 2024 to no less than 10% of the net profit attributable to shareholders for that period, depending on financial conditions[7]. - The company emphasizes the importance of cash dividends to stabilize investor expectations and enhance shareholder returns[7]. - The company has maintained a stable cash dividend policy, ensuring continuous and stable returns to investors[111]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into shares, with remaining undistributed profits carried forward to the next year[112]. - The company plans to increase the frequency of cash dividends in 2024, with an expected mid-year cash dividend amounting to no less than 10% of the net profit attributable to shareholders for that period[113]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥845.6 million, a decrease of 25.03% compared to ¥1,127.9 million in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥227.8 million, down 4.85% from ¥239.4 million in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥3.55, reflecting a decline of 25.42% from ¥4.76 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 19.17% in 2023, down 21.21 percentage points from 40.38% in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 9.35% to approximately ¥278.8 million in 2023, compared to ¥255.0 million in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥1.74 billion, an increase of 88.44% from ¥923.5 million at the end of 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 85.42% to approximately ¥1.33 billion at the end of 2023, compared to ¥719.0 million at the end of 2022[25]. - The company reported a total of ¥5.69 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥1.68 million in 2022[30]. Operational Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[28]. - The company is expanding its marketing channels and focusing on new product development, collaborating with existing customers on innovative projects[35]. - The company has established two overseas production bases in Vietnam, leveraging local labor cost advantages and tax incentives[43]. - The company plans to focus on "new projects for existing customers and new projects for new customers" while continuing to deepen its existing product categories and extend into new categories through R&D and production[78]. - The company aims to enhance its production management system by effectively integrating ERP management and production management systems to improve order delivery speed and customer satisfaction[78]. - The company intends to invest in expanding a state-of-the-art R&D testing center, covering research directions and testing areas in the outdoor manufacturing sector[78]. - The company will continue to promote globalization by establishing new manufacturing bases overseas to increase capacity, reduce costs, and enhance international market competitiveness[78]. Market Conditions - The global camping equipment market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.68% over the next five years, with North America being the largest market[37]. - The outdoor camping market in China is expected to reach 2,483.2 billion RMB by 2025, indicating significant growth potential[38]. - Over 90% of the company's main business revenue comes from exports, making it vulnerable to international trade policy fluctuations, particularly in the context of US-China trade tensions[79]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact consumer spending on outdoor products, which are closely tied to economic conditions and income levels[79]. - The company is exposed to raw material price volatility, as raw materials constitute a significant portion of its operating costs, and any substantial price increases could adversely affect its financial performance[80][81]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and operates independently from its controlling shareholders[85]. - The company maintains a fully independent business system, with its procurement and sales functions entirely self-managed, ensuring no reliance on controlling shareholders[86]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, including a tent production line with an annual capacity of 250,000 units and a sleeping bag production line with an annual capacity of 350,000 units[135]. - The company will establish a special account for the raised funds and ensure they are used exclusively for designated projects, adhering to strict management protocols[135]. - The company has committed to strictly fulfill all public commitments made during the initial public offering process[146]. - The company guarantees that the contents of the prospectus do not contain false records, misleading statements, or major omissions, and will bear legal responsibility for its accuracy[140]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[194]. - Key audit matters included revenue recognition, which is critical due to the inherent risk of management manipulating the timing of revenue recognition to meet specific targets[197]. - The company implemented significant audit procedures to evaluate the effectiveness of internal controls related to sales and collections, ensuring compliance with accounting standards[197]. - The audit confirmed that revenue recognition practices align with the company's accounting policies, indicating no significant discrepancies[198]. Employee and Management - The total number of employees at the company and its main subsidiaries is 2,585, with 524 in the parent company and 2,061 in subsidiaries[106]. - The company has established a competitive and fair salary incentive culture, with salaries comprising basic, position, seniority, performance wages, and various allowances[108]. - The company emphasizes employee training, focusing on new employee orientation and leadership development, which has shown positive results[109]. - The company has a total of 154 R&D personnel, accounting for 5.96% of the total workforce[58]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 2.2713 million yuan[96]. Shareholder Information - The company has 7,807 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 7,573 at the end of the previous month[177]. - The largest shareholder, Lin Mingwen, holds 27,622,000 shares, representing 41.23% of the total shares[180]. - The second largest shareholder, Li Hongqing, holds 22,378,000 shares, accounting for 33.40% of the total shares[180]. - The total number of shares after the public offering is 67 million, with 16.75 million shares issued at a price of CNY 31.04 per share[175]. - The company does not have any controlling shareholders or actual controllers[186].

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-012 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 大华所"）为扬州金泉旅游 用品股份有限公司（（以下简称（ 扬州金泉"或（ 公司"）2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，该事务所在工作过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客 观、公正反映公司的财务状况，认真履行审计机构应尽的工作职责，从专业的角 度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于大华审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计 工作的连续性和稳定性，2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议 审议通过了（ 关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司 独立董事工作制度》的有关规定，在审议 关于追认 2023 年度 日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董 事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为公司发生的日常关联交易建立 在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东 利益。公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经 营计划为基础，符合公司的实际情况，全体独立董事同意将该议案提交董事会审 本日常关联交易尚需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 2024 年 4 月 19 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，因关联董事回避后， 无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，2023 年度， 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将公司董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立董事孙荣奎及董事 赵仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。2023 年 6 月 5 日， 公司董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由独立董事李伯圣、独立 董事孙荣奎及董事赵仁萍三名成员组成，由会计专业人士李伯圣担任召集人。 2023 年 12 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》，公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整，变更后的第 二届董事会审计委员会成员为：李伯圣（召集人）、孙荣奎、林明稳。审计委员 会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...