国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅 游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，于2024年3月4日对扬州 金泉进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了扬州金泉章程、三会议事规则及其他公司治理相关的制度 1 和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、监事会和临时股东大会的会议通知、 决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了《关联交易管理制度》及其他内部 控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。 本次现场检查时间为2024年3月4日-3月5日， ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-008 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）第二届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：5 票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-009 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话通知、专人送达等方式 发出。 （2）公司第二届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司拟使用不超过人民币 17,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进 行现金管理。在董事会授权的投资期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保 证募集资金安全的前提下，任一时点的交易金额合计不超过上述投资额度，资金 可以循环滚动使用。 （三）现金管理投资品种 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证 ...

重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-007 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资期限不超过 12 个月。 现金管理额度：不超过人民币 17,000 万元的首次公开发行股票闲置募 集资金，在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下， 资金可以循环滚动使用。 现金管理履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简 称"公司""扬州金泉"）使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现 金管理的事项，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议分别审议 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-006 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2023 年 11 月 7 日，公司购买中国工商银行大额存单 5,900 万元，具体内容 详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告》（2023-054）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 516,250 元，具体情况如下： | 序 | | | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 产品类型 | | | | 实际收益情况 | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | | 本次现金管理产品种类：大额存单 本次现金管理额度：人民币 5,9 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 250,000 股。 本次股票上市流通总数为 250,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因解除限售日期 2024 年 2 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所 同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）首次 公开发行人民币普通股 1,675 万股，并于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所挂牌 上市。首次公开发行后，公司总股本为 6,700 万股，其中无限售条件流通股 1,675 万股。 本次上市流通的 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定的要求，对公司首次公开发行部分限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股 1,675 万股， 并于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股 本为 6,700 万股，其中无限售条件流通股 1,675 万股。 本次上市流通的限售股数量为 25 万股，占公司总股本的 0.37%，全部为公 司公开发行部分限售股，其锁定期为 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构") 作为扬州金泉旅 游用品股份有限公司 (以下简称"扬州金泉"、"公司") 首次公开发行人民币普通 股 (A 股) 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对扬州金泉部 分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3067 号)核准，公司向社会公开发行 1,675.00 万股，发行价为每股人民币 31.04 元，共计募集资金人民币 51,992.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 41,211.16 万元。大华会计师事 务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出 具了"大华验字[2023 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-003 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电话通知、专人送达等方式 发出。 1、第二届监事会第六次会议决议； 特此公告。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （2）公司第二届监事会第六次会 ...