证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-059 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第五 次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有 ...

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-058 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、第二届监事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 1、第二届监事会第五次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-061 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》及国家法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在公 司担任除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的法律、 会计或 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与扬州金泉 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 21 日，下午 14：00-15：00 | | 地点 | 上证路演中心网络互动问答 | | 上市公司接待人 | 董事长：林明稳先生 | | 员姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监：赵仁萍女士 | | | 独立董事：李伯圣先生 | | 投资者关系活动 | 一、董事、董事会秘书、财务总监致辞 | | 主要内容介绍 | 尊敬的各位投资者，大家好！我是扬州金泉董事会秘书 | | | 兼财务总监赵仁萍，欢迎各位投资者朋友参加扬州金泉 | | | 2023 年第三季度业绩说明会。在此，我谨代表扬州金泉向 | 1 / 3 | 参加 ...

Group 1: Company Overview - The company is named Yangzhou Jinqian Tourism Products Co., Ltd. with stock code 603307 [1] - The third quarter performance briefing took place on November 21, 2023, from 14:00 to 15:00 [2] Group 2: Performance Insights - The company reported a decline in both revenue and profit compared to the previous year due to global economic downturn and weak consumer market [5] - The acquisition of Akem has been completed as of September 11, 2023, and has been consolidated in the third quarter financials [4] Group 3: Investor Engagement - The company expressed gratitude to investors for their participation and feedback during the performance briefing [5] - The management encouraged ongoing communication with investors and emphasized their commitment to improving operational performance [5]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-056 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2023 年 7 月 13 日，公司购买中国工商银行通知存款 2,600 万元，具体内容 详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （2023-038）。 公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金人民币 1,278.52 万元，获 得收益人民币 156,618.70 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | | 1 | 中国工商银行人 | 通知存款 | 1,278.52 | 2023 年 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-054 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2023 年 8 月 7 日，公司购买中国工商银行大额存单 5,900 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （2023-043）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 516,250 元，具体情况如下： | 序 | | | 金额 | 现金管理 | 现金管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 产品类型 | | | | 实际收益情况 | | 号 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | | 本次现金管理产品种类：大额存单 本次现金管理额度：人民币 5,900 万元 履行的审议程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥149,551,776.76, a decrease of 47.86% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥36,666,335.81, down 59.30% year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,259,755.76, a decline of 58.50% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.55, a decrease of 69.27% year-over-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 667,465,275.40, a decrease of 22.5% compared to CNY 860,571,028.51 in the same period of 2022[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 201,423,589.27, a decrease of 4.3% compared to CNY 210,084,540.82 in the same period of 2022[19] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 3.00, down from CNY 4.18 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,702,964,515.24, an increase of 84.40% compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to CNY 333,301,646.12 in Q3 2023 from CNY 204,525,033.68 in Q3 2022, reflecting a growth of 63.0%[17] - Total equity increased to CNY 1,369,662,869.12 in Q3 2023 from CNY 718,982,062.27 in Q3 2022, representing an increase of 90.5%[17] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥1,335,219,308.81, an increase from ¥768,511,695.61 at the end of 2022, representing a growth of approximately 73.6%[15] - Cash and cash equivalents reached ¥1,044,746,142.26, significantly up from ¥395,602,131.31 at the end of 2022, indicating a growth of about 164.5%[15] - Accounts receivable decreased to ¥103,950,067.00 from ¥156,121,758.98, reflecting a decline of approximately 33.3%[15] - Inventory decreased to ¥154,363,544.04 from ¥178,331,341.61, showing a reduction of about 13.4%[16] - Non-current assets totaled ¥367,745,206.43, up from ¥154,995,400.34, indicating an increase of about 137.3%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥269,913,709.23, an increase of 37.94% compared to the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $269,913,709.23, an increase of 37.8% compared to $195,677,834.47 in Q3 2022[24] - Total cash inflow from financing activities reached $499,931,630.31, significantly higher than $7,674,500.00 in the same period last year[25] - The net cash flow from investing activities was -$172,968,717.58, compared to -$11,731,296.91 in Q3 2022, indicating increased investment outflows[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to $1,030,999,291.93, up from $339,381,738.31 at the end of Q3 2022[25] - Cash received from tax refunds was $33,964,084.51, down from $54,484,686.92 in the previous year[24] - Cash paid for operating activities totaled $563,664,883.01, a decrease of 25.2% from $753,178,628.87 in Q3 2022[24] - The company reported cash inflow from investment activities of $25,094,991.70, compared to $191,065,520.22 in the same quarter last year[24] - The cash outflow for financing activities was $92,468,620.56, compared to $3,930,000.00 in Q3 2022, reflecting increased financial commitments[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $29,181,567.87, slightly up from $26,581,368.72 in the previous year[25] Shareholder Information - The company has a total of 7,823 common shareholders as of the report date[12] - The top shareholder, Lin Mingwen, holds 41.23% of the shares, while the second-largest shareholder, Li Hongqing, holds 33.40%[12] Company Challenges - The company attributed the decline in revenue and profit to the global economic downturn and weak consumer market[10] - The company issued 16.75 million new shares during the year, which diluted earnings per share[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 17,042,678.26, a decrease of 19.7% compared to CNY 21,132,521.87 in the same period of 2022[18] - The company reported a financial expense of CNY -49,350,439.60, compared to CNY -43,730,091.56 in the previous year, indicating an increase in financial costs[18] - Deferred income tax liabilities rose to CNY 29,613,972.07 in Q3 2023 from CNY 15,487,680.59 in Q3 2022, an increase of 91.5%[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-053 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 公司于近日对上述产品进行了部分赎回，收回本金人民币 3,000 万元，获得 收益人民币 249,000.01 元，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | | 1 | 江苏银行大额 | 大额存单 | 3,000 | 2023 年 | 7 | 2023 | 年 | 本金收回，获得 | 本次现金管理赎回金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事 ...