本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-002 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 三、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议 （2）第二届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响；决策和审批程序符合《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述事 项提交公司第二届董事会第六次会议审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10：00 在公司一楼会议室以现场方式召开，会议应出席 独立董事 2 人，实际出席董事 2 人。 本次会议由独立董事李伯圣先生主持。本次独立董事专门会议的召开和表决 情况符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《扬州金泉旅游用 品股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定，会议合法有效。 经各位独立董事认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、《关于部分募投项目延期的议案》； 表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事：李伯圣、孙荣 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-004 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首 次公开发行股票募集资金投资项目"户外用品研发中心技术改造项目" 和"扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目"达到预定 可使用状态时间拟延期至 2025 年 2 月。 公司董事会第一次独立董事专门会议对《关于部分募投项目延期的议案》 进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事 会审议。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议 通过此议案。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对此事项出具了明确的核查意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,59 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披 露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司收到大华所发来的《关于变更扬州金泉旅游用品股份有限公司签 字注册会计师的函》，具体内容如下： 一、本次签字注册会计师的变更情况 大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派姜纯友、 陈婷婷为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师姜纯友、 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张晏维律师、方冰清律师列席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-062 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,152,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8550 | 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规 ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | P A G E 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-060 扬州金泉旅游用品股份有限公司 变更后的第二届董事会审计委员会成员为：李伯圣先生（召集人）、孙荣奎 先生、林明稳先生。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日实施生效的《上市 公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整。董事、董事会秘书兼财务 总监赵仁萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事林明稳先生担任第二届董事 会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会审计委员会 任期届满之日止。 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-057 （2）第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举 手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，李伯圣先生因工作原因请 假未参加本次会议。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达等方式发出。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运 表决结果：4 票同意、0 票 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | ...