证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-058 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十五次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-060 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注 册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 大华会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 大华"）为扬州金泉旅游用 品股份有限公司（（以下简称（ 扬州金泉"或（ 公司"）2023 年度财务报告和内部 控制审计机构，公司拟续聘大华为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-057 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-061 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-056 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本 型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期 限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理 在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和 保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司于 20 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 11 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号： 2024-055 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 16:00-17 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-054 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 重要内容提示： 一、现金管理产品到期赎回情况 2024 年 8 月 15 日，公司购买交通银行结构性存款 5,900 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-036）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 361,370.96 元，具体情况如下： 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理额度：人民币 5,900 万元 扬州金泉旅游用品股 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金泉旅游用 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-053 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经半数以上董事推举,本次会议由董事赵仁萍女士主持，会议的召集、召开 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所 作决议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,971,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.0768 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-052 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》（以下简称"激励计划"）等议案，并于 2024 年 10 月 23 日在上海 证券交易所网站披露了相关公告。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划草案公告前 6 个月内（2024 年 4 月 23 日——2024 年 10 月 23 日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具了查询证明。 ...