证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-045 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第三次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）第二届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。采取举 手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关披露文件。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （2）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召 ...

| 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | | 实际收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | | | | 1 | 中国工商银行 | 通知存款 | 15,600 | 2023 7 | 年 | 2023 8 | 年 | 本金收回，获得收 | | | | 人民币七天单 | | | 月 7 | 日 | 月 7 | 日 | 益 470,166.66 | 元 | 本次现金管理产品种类：大额存单、通知存款 本次现金管理额度：人民币 15,600 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不 超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性强的各类 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-041 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于调整使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的说明 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 投资种类：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司""扬州金泉"） 使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行或其他金融机构的安全性高、 流动性好的中、低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性 存款、券商理财产品、信托理财产品）。不用于其他证券投资，不购买以股票 及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含本数），在上述额度内公司可循环进行 投资，滚动使用。 投资期限：自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2023 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-039 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第二次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）第二届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开。采取举手 表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省 阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》 公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限 公司 50.5 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"、"保荐机构") 作为扬州金泉旅 游用品股份有限公司 (以下简称"扬州金泉"、"公司") 首次公开发行人民币普通 股(A 股)并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对扬州金泉变更 部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金将在扣除发行费 用后投入年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目、年产 35 万条睡袋生产线技术改 造项目、户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流 1 仓储仓库建 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-044 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、第二届监事会第二次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关披露文件 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省 阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司""扬州金泉"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用 途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权 的议案》和《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型及额度的议案》， 作为公司独立董事，我们对相关事项进行了认真审阅，详细询问了相关情况， 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司章程》《扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，我们对相关事项发表如下独立意见： 一、《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆 野营用品有限公司 50.50%股权的议案》 （以下无正文） （此页无正文，为《扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 李伯圣： 孙荣奎： 经审议，独立董事认为：本次变更募集资金项目部分实施内容是公司基于 实际经营情况进 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-040 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更募集资金用途及使用募集资金 和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 12 日，公司与阿珂姆股东万从荣先生、时翠红女士签署《扬州 金泉旅游用品股份有限公司与万从荣、时翠红关于收购江苏省阿珂姆野营用品有 限公司部分股权事宜的框架协议》（以下简称"框架协议"），双方就公司拟通过 现金方式收购阿珂姆 50.50%股权的事项达成初步意向。具体内容详见 2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布 原项目名称：年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目、扬州金泉旅游用品股 份有限公司物流仓储仓库建设项目； 新项目名称：收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司（以下简称"阿珂姆"、 "标的公司"）50.50%股权项目； 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"、 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-042 扬州金泉旅游用品股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 15 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类别 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2023 年 05 月 15 日下午 15:00-16:30 (二)会议召开地点：公司一楼会议室（扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号） ( ...