扬州金泉旅游用品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆 情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由董事 会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应对处置，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 9 日，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，公司拟根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 及相关议事规则进行修订，具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）。 | 简称"公司"）。 | | 公司在扬州市市场监督管理局注册登 | 公司在扬州市行政审批局注册登记 | | 记 | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-031 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《扬 州金泉旅游用品股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及 其授权人员在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。《公司章程》 的最终表述以工商登记部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行理财的公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、理财概况 （一）理财目的 为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正 常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公 司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务发展。 （二）理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的自有资金进行理财， 理财金额及产品种类：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的部分自有资金进行 理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项， 已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司将购买银行或其他金融机构的安 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-032 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十一次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）公司第二届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于修订< ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-030 扬州金泉旅游用品股份有限公司 部分暂时闲置募集资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理资金来源 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理金额：人民币 7,100 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可 能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-029 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理赎回金额：10,600 万元 公司前期已对上述产品进行了部分赎回，现于近日将上述产品剩余部分全部 赎回，收回本金人民币 10,600 万元，获得收益人民币 3,194,388.87 元，具体情况 如下： | 序 | 产品名称 | | 产品类型 | 投资金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | 况 | | 1 | 工商银行人民币 | | | | 2023 | 年 7 | 2024 7 | 年 | 本金收回， | | | 七天单位通知存 | | 通知存款 | 600 | 月 13 | 日 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-028 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资孙公司 Peak Outdoor Co.,Ltd 的综合竞争力，充分发挥其生产基地的作用，公司拟通过全资子公司金 泉（香港）旅游用品有限公司对全资孙公司 Peak Outdoor Co.,Ltd 增加投资 1,000 万美元，投资金额由 800 万美元增加至 1,800 万美元，同时，提请董事会授权经 营管理层办理与本次增资的相关工作。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十一次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第二届董事会第十一次会议于 2024 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-027 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 67,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 67,000,000 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 ...