广州维力医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 广州维力医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2024 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为引导和规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，特制定本行为 规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相 关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益，占 用公司资金和其他资源。 控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息，不 得组织、指使公司 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-034 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》； 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 半年度）》； 监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用 途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

t 或浩拿師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 完整和有效的,并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且文件材料为副本或复印 件的,其与原件一致和相符的基础上,本所合理、充分地运用了包括但不限于书 面审查、网络核查、复核等方式进行了查验,对有关事实进行了查证和确认。 本所仅就与公司本次回购注销相关的法律问题发表意见,且仅根据中华人民 共和国境内(以下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行法律法规发表法律意见,并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次回购注销所涉及的股票价值的 合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中有关财务 数据或结论进行引述时,本所已履行了必要的注意义务,但该等引述不应视为本 所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-032 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到有一项加拿 大卫生部颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品便携式蠕动冲水泵获得了加拿 大卫生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 产品名称：PORTABLE ROLLER IRRIGATION PUMP（便携式蠕动冲水泵） 型号：WP-I-01（I 代） 发证机构：Health Canada 加拿大卫生部 证书编号：111523 获证时间：2024 年 7 月 17 日 二、对公司的影响 特此公告。 公司产品便携式蠕动冲水泵获得加拿大卫生部认证，表明其可以在加拿大市场 合法销售，对产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。 三、风险提示 广州维力医疗器械股份有限公司 公司上述产品在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，且受海 外市场政策环 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-031 注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号 生产地址：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号 产品名称：可控弯曲输尿管鞘导管及附件 结构及组成：可控弯曲输尿管鞘导管及附件由可控弯曲输尿管鞘导管（导管鞘 管、导管鞘管接头、可控弯手柄、扩张器导管、扩张器导管接头、密封帽）、导丝 （选配）及引流瓶（选配）组成；导管鞘管前端为可控弯曲段，通过可控弯手柄进 行调节并锁定，也可配合软镜导管弯曲。其中导管鞘管和扩张器导管表面有亲水涂 层，导丝为PTFE涂覆导丝（FJS）或混合导丝（NS）。产品无菌提供，经环氧乙烷灭 菌。一次性使用。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到海南省药品监督管理 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-030 广州维力医疗器械股份有限公司 二、对外投资进展情况 近日，公司在广东省肇庆市四会市设立了全资子公司广东杰尚医疗器械有限 公司，作为维力医疗肇庆生产基地的投资主体，上述子公司已完成了相关注册登 记手续，并取得了四会市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下： 公司名称：广东杰尚医疗器械有限公司 关于投资建设肇庆生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开的第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于投资建设肇庆生产基地的议案》，为进一步完善公司产能布局，提高公司整体 实力和综合竞争力，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用 4 亿元人民 币在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品 的医疗器械生产基地（以下简称"维力医疗肇庆生产基地"，暂定名，以有关部 门最终备 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-029 批准日期：2024 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以 下简称"FDA"）的通知，海南维力产品 Wellead® Latex Foley Catheter（维力乳 胶导尿管）获得了美国 FDA 批准注册。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 证书编号：K233094 产品名称：Wellead® Latex Foley Catheter（维力乳胶导尿管） 产品分类：Ⅱ类 产品代码：EZL 结构组成：乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管 由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。 预期用途：乳胶导尿管经尿道插入膀胱，用于常规排尿或术后常规引流及膀胱 冲洗。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得美国 FDA 批准 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-028 广州维力医疗器械股份有限公司 关于拟投资建设肇庆生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：维力医疗肇庆生产基地（暂定名，以有关部门最终备案 名称为准） 投资金额：人民币 4 亿元 相关风险提示： 1、审批风险 公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而 无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规 划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项存在不确 定性。 2、实施风险 本项目建设前及建设期间可能受行业或市场变化、资金筹集等因素影响，导 致项目延期、变更或终止的风险。本项目预计建设周期为 18 个月，由于建设周 期较长，组织工作量较大，项目实施进度可能受建设进程、施工管理、设备采购 周期等多方面因素影响，存在不确定性。 3、市场风险 （三）其他说明 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-027 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到两项加拿大卫 生部颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品取石篮、输尿管导管分别获得了加 拿大卫生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）Stone Retrieval Basket（取石篮） 注册证编号：111316 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 批准日期：2024 年 5 月 30 日 注册证编号：111318 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 批准日期：2024 年 5 月 30 日 有效期至：无 二、对公司的影响 公司产品取石篮、输尿管导管获得加拿大卫 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-026 关于对全资子公司增资并对外投资设立境外孙公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，本公 司香港全资子公司）、WELL LEAD GLOBAL DE MÉXICO,S.DE R.L.DE C.V.（墨西哥 孙公司暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称"墨西哥孙公 司"） 交易事项：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")拟以自 有资金 950 万美元对全资子公司 WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公 司）进行增资，并以維力環球有限公司作为出资主体，与公司董事长向彬共同投 资设立墨西哥孙公司，并投资建设墨西哥生产基地，项目总投资 1,000 万美元（实 际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力環球有限公司出资 950 万 美元，持股 95% ...