证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012 广州维力医疗器械股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 293,160,218 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,580,109 元（含 税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例 为 76.15%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-010 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的会议通知和材料于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月 18日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议 应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2023年度财务报告已经公司 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对华兴事务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")前身系福建 华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年 12月,与原 主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券 ...

2023 年年度报告 侵犯知识产权或在研发过程中的发明创造形成的知识产权没有得到有效的保护是产品研发过 程中比较容易出现的风险。一旦出现知识产权侵权情况，可能会给公司带来知识产权诉讼和赔偿 风险，也可能会导致该项目产品研发和市场开拓投入浪费，甚至影响公司对相关产品的市场布 局。 应对措施：加大研发专业技术人才引进和研发人员专业技能培养，加强研发平台能力建设， 更加细化研发项目管理操作流程。 6、 商誉资产减值风险 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并层面商誉账面价值为 29,253.38 万元，占公司总资产 11.23%。主要系 2018 年收购狼和医疗非同一控制下企业合并确认商誉 26,936.70 万元以及 2010 年非同一控制下企业合并沙工医疗确认商誉 2,316.68 万元。公司每年会对商誉是否发生减值进 行测试。如狼和医疗和沙工医疗经营业绩达不到预期，公司将存在较大的商誉资产减值风险，商 誉减值将直接减少相应会计年度当期损益。 应对措施：不断丰富相关子公司产品线，不断提高子公司业务可持续发展的源动力。针对存 在商誉资产减值的风险点进行重点关注和定期评估。 (五)其他 □适用 √不适用 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-020 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-018 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-015 广州维力医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位 福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为 福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 2、人员信息 首席合伙人：童益恭先生 截至 2023 年 12 月 3 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.bef.gov.cn）"进行查处 "社会 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州维力医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011670022 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计 报告 榕 制 E 华兴审字[2024]23011670022号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维力医疗")2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,维力医疗于2023年12月31 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-013 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2023 年度） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （二） ...