一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的 议案》，为满足全资子公司海南维力、苏州维力和維力環球的经营和发展需要，本 公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保方 关于向全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）、 维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"），均为广州 维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州维力医 疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"维力医疗"）2021 年非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任维力医疗持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，查阅三会文件、内部审 计报告等，与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公 ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州维力医 疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021 年向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对维力医疗 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了 专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734 号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）29,632,218 股，发行价格为人民币 13.48 元/股，募集资金总额为人民 币 399,442,298.64 元，扣除不含税 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此,董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广州维 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,广州维力医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事芦春斌、欧阳 文晋、臧传宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事芦春斌、欧阳文晋、臧传宝的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未持有公司股份,未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东单位或者公司前五名股东单位任职,未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职,与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大 业务在来,也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职, 不存在为公司及公司控股 ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 1 / 11 2024 年第一季度报告 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------| | √适用 | □不适用 | | | | | 项 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-009 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司投资产业基金的基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的 议案》，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元，认购产业基金的基金份 额。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 参与设立产业基金暨关联交易的公告》（2016-068）。 出资额：22300 万元整 执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司（委派代表：潘晶） 主要经营场所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0811 室 经营范围：股权投资；投资管理服务；投资管理咨询。 2017 年 1 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2024003 特定对象调研  分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 华安证券研究所、金元顺安基金、中天汇富、易方达基金、上 参与单位名称及 海途灵资产、上海元亨王道私募基金、安信基金、上海涂灵资 人员姓名 产管理有限公司、中国钢研、博衍基金、勤智资本、科学城司、 吉渊投资、肇万资产、尚元资本、国信资管、招商证券、财信 证券自营、天弘基金、易方达、中银基金、景泰利丰、乾锦豪 资本、深圳市千榕资产管理有限公司、中信资本、深圳市尚诚 资产管理有限责任公司、中国国新、深圳纽富斯投资管理有限 公司、中昂国际、益民基金、长信基金、南京硕明投资管理有 限公司、淳厚基金、弈宸基金、兴业基金、东方基金、宁波复 华安鸿股权投资基金管理有限公司、新余善思投资管理中心 （有限合伙）、宁波旭弘投资、万和证券自营、亚洲红马、拾 贝投资 时间 2024年3月14日 10：00-10:40 地点 电话会议 上市公司接待人 证券事务代表：吴利芳 员姓名及职务 投资者关系专员：陈 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2024002  特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 参与单位名称及 华创证券、海创基金、广东谢诺辰阳私募证券、上海元亨王道 私募基金 人员姓名 时间 2024年3月11日 14：00-16:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：陈斌 员姓名及职务 证券事务代表：吴利芳 投资者关系专员：陈丹娜 证券事务助理：李探春 一、介绍公司基本情况 公司成立于2004年，自成立起一直从事医用导管的研发、 生产和销售。伴随着国内医疗器械行业的发展，公司主营业务 规模不断扩大，产品线不断丰富，当前主要业务分为麻醉、泌 尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线。 公司拥有广阔的销售渠道，目前国内市场已有效覆盖全国 所有省份超过 5000家医院，其中超过 1000家以上三甲医院， ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-008 广州维力医疗器械股份有限公司 关于控股股东股份延期质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 2 月 23 日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计 持有公司股份 9,201.92 万股，占公司总股本的 31.39%，累计质押公司股份 2,600 万股，占其所持公司股份的 28.25%，占公司总股本的 8.87%。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 接到公司控股股东高博投资（香港）有限公司（以下简称"高博投资"）函告， 获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押，具体情况如下: 一、股东股份延期质押的基本情况 2019 年 2 月 26 日，高博投资将持有的公司 2,000 万股无限售流通股质押给 袁振，质押期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2021 年 2 月 25 日。详见公司 2019 年 2 月 28 日披露于《中国证券报》《上 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-007 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：琼械注准 20242080017 注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所：海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39 号 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到海南省药品监督管理局颁发 的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息，截至目前，国内同行业 已有 3 家取得同类产品的医疗器械注册证书。 生产地址：海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39 号 产品名称：一次性使用可视双腔喉罩 型号、规格：3#、4#、5# 结构及组成：一次性使用可视双腔喉罩主要由罩囊、通气弯管、接头、摄像固 定座、冲洗管、冲洗接头、充气 ...