证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-054 广州维力医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 定，制订本章程。 | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条（一）项、第（二） | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 | | | （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 | | 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； | 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） | | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） | | | | 项、第（六）项规定的情形收 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，结合公司实际情况制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计 委员 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票实施情况 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel： +86 22 8558 6588 传真/Fax： +86 22 8558 6677 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 国浩津法意字 2023 第 301 号 致：广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份 有限公司（以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托，作为公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-051 广州维力医疗器械股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议以及于 2023 年 8 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票暨调整回购价格的议案》，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，鉴于本激励计划中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 162,000 股限制性股票予以回购 注销，同时，因公司 2021 年度、2022 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格 进行相应调整。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 9 日、20 ...

注册人名称：江西狼和医疗器械有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-050 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西狼和医疗 器械有限公司（以下简称"狼和医疗"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的两 项《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、产品名称：一次性使用无菌拉钩 注册证编号：赣械注准 20232020217 注册人住所：江西省吉安市永丰县工业园南区 生产地址：江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧 型号、规格：型号：J 型，D 型，S 型，P 型，CP 型；规格：J01、J02、D01、 D02、D03、S01、S02、S03、P01、P02、P03、CP01、CP02、CP03、CP04。 结构及组成：一次性使用无菌拉钩由手柄和钩体组成，钩体由 304 不锈钢/316 不锈钢材料制成，手柄由硅橡胶材料制成。经 ...

产品名称：CONNECTING TUBE WITH OR WITHOUT YANKAUER HANDLE（带/不带吸 引头连接管） 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-049 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到加拿大卫生部 颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品带/不带吸引头连接管获得了加拿大卫 生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：109933 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 批准日期：2023 年 8 月 24 日 有效期至：无 二、对公司的影响 公司产品带/不带吸引头连接管获得加拿大卫生部认证，表明该产品可以在加 拿大市场合法销售，对该产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。 三、风险提示 公司产品带/不带吸 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-048 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举赵彤威女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自 2023 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 23 日）。简历见附件。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议的会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 17 点在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{-\,}}}}\,{\bf\underline{{{\pm}}}}\,J\backslash\,{\bf\underline{{{\cal H}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • ...