辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-028 统一社会信用代码证：91210300761843408F 名 称：辽宁福鞍重工股份有限公司 类 型：股份有限公司 住 所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号 法定代表人：刘爱国 注册资本：人民币叁亿贰仟零肆拾贰万陆仟贰佰陆拾肆元整 成立日期：2004 年 7 月 14 日 营业期限：自 2004 年 7 月 14 日至长期 经营范围：许可项目：可用作原料的固体废物进口，货物进出口，技术进出 口，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准） 一般项目：黑色金属铸造，有色金属铸造，汽轮机及辅机制造， 专用设备制造（不含许可类专业设备制造），物料搬运装备制造， 金属结构制造，模具制造，模具销售，金属矿石销售，非金属矿 及制品销售，耐火材料销售，再生资源销售，生产性废旧金属回 收，再生资源加工，普通机械设备安装服务，工业设计服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司完成工商 ...

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称"集铁网络"）共同以现金 出资的方式，设立合资公司，共同开拓 AI 算力租赁服务业务。公司拟持有合资 公司 71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司 29.00%的股权，合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约 3.5 亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟 对外投资约 24,850 万元人民币。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-026 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次 会议，公司于 2024 年 5 月 31 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-027 重要内容提示： 审议程序：2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同意公司本次对外投资事项，并授 权公司总经理全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在 授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、合资公司 AI 算力租赁业务尚处于前期启动阶段，尚未与客户签署合同， 新业务亦未贡献营业收入，合资公司业务开展会对上市公司当期经营业绩会产生 一定影响，具体影响程度与业务开展情况相关，未来能否快速发展并取得预期的 收益存在较大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险； 2、AI 算力租赁行业处于新兴市场，在国内算力租赁市场中，从事算力租赁 业务的企业主要有三大 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-025 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,873,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 14:00 (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、郝明律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规章、规 范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员 资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）公司章程； ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-024 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于辽宁福鞍重工股份有限公司签 订投资合作框架协议的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 的依赖；同时，随着业务开展标的可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致 业务开展不及预期的风险； 5、目前标的公司资金安排均为初步测算的结果，受金融机构信贷政策的变 化、融资渠道的通畅程度等影响，本次对外投资的自筹资金能否按期到位存在不 确定性；后续若宏观经济、行业政策、市场环境、技术创新等情况发生较大变化， 可能对项目实施效益和效果产生不利影响，存在投资款无法收回或收回不及预期 的风险。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司签订投 资合作框架协议的问询函》（上证公函【2024】0499 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》要求，上市公司对有关问题进行了认真分析与核查， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-023 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年一季度业 绩和经营情况，公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《福鞍股份关于召开 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》。2024 年 5 月 15 日 16:00-17:00，公司 参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0499 号 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 签订投资合作框架协议的问询函 2024 年 5 月 13 日，公司披露《关于签订投资合作框架协议的公 告》。公告显示，公司拟投资 2.49 亿元，与上海集铁网络科技有限 公司（以下简称集铁网络）共同以现金出资设立标的公司，标的公 司主要从事租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源， 目前交易双方已签署初步合作意向性协议，尚未签署正式协议。经 事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规定，现请 你公司核实并披露以下事项。 三、截至 2024 年 3 月末，公司账面货币资金 1.33 亿元，本次 公司拟使用自有资金、银行贷款等方式投资约 2.49 亿元，投资规模 高于账面自有资金。请公司：（1）披露本次投资的具体资金来源， 是否已存在明确的筹资安排及具体计划，如有，请说明具体融资来 源、金额、期限、利率等，说明公司是否具备完成本次收购的资金 储备；（2）结合公司日常营运资金需求、未来资金使用计划，以及 本次投资完成后的现金余额、利息费用等，分析本次投资对公司日 常经营带来的具体影响，并充分提示风险。 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-020 一、上市公司股份解质押 股东名称 中科（辽宁）实业有限公司 本次解质股份 8,820,000 股 1.股份被解质或解冻情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 882 万股的股份解除质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其 一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 5.12%，占公司总股本的 2.75%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 12,074.1 万股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.03%， 占公司总股本的 37.68%。 | 占其所持股份比例 | | | 10.13% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公司总 ...