证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-038 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 监事会 2024 年 8 月 28 日 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开了第五届监事会第九次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通 过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-039 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 06 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-036 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于财产保全进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告赔偿原告燃煤活性石灰回转窑生产线达标的修复费用 7,842,925 元，其他损 失申请人另行主张"，并于 2024 年 7 月 9 日向法院提出保全申请，保全公司 财产金额合计人民币 2,000 万元。详情请见公司于 2024 年 7 月 20 日披露的《福 鞍股份关于财产保全进展情况的公告》（公告编号：2024-034）。 （二）案件二基本情况 公司认为不存在造成富岭建筑损失的事实，其诉讼请求不能成立。对此，公 司向内蒙古自治区巴林左旗人民法院提起了对富岭建筑的诉讼，法院已经受理， 详情请见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《福鞍股份关于财产保全进展情况的公 告》（公告编号：2023-055）。 二、与公司相关判决情况 重要内容提示： 一、基本情况 （一）案件一基本情况 公司 2023 年 6 月 20 日收到内蒙古自治区巴林左旗人民法院送达的 ...

重要内容提示: 公司于 2024 年 8 月 2 日接到股东姚晓勇先生的通知，获悉其将原质押给联 储证券股份有限公司的公司部分无限售流通股进行了质押延期，具体情况如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-035 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东（姚晓勇）股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、姚晓勇先生资信状况良好，本次质押延期风险在可控范围之内，不会导 致公司实际控制权发生变更。 一、上市公司股份质押 1.本次股份质押情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东姚晓勇先生于近日办 理了 695 万股的股份质押延期手续。截止本公告披露日，姚晓勇先生持有公 司股份 1,800 万股，本次质押股份占姚晓勇先生所持股份的 38.61%，占公司 总股本的 2.17%。 截止本公告披露日，姚晓勇先生持有公司股份 1,800 万股，占公司总股本 5.62%，股东持有上市公司股份累计质押数量 695 万股（含本次），占其持股 数量 38.61%，占公 ...

重要内容提示： 一、基本情况 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 20 日收到内 蒙古自治区巴林左旗人民法院送达的《执行裁定书》，因工程合同纠纷，赤峰市 富岭建筑材料有限公司（以下简称"富岭建筑"）向法院申请冻结了公司银行存 款 4,000 万元，详细情况请见公司于 2023 年 6 月 22 日披露的《福鞍股份关于 收到诉前财产保全<执行裁定书>的公告》（公告编号：2023-042），2023 年 7 月 20 日披露的《福鞍股份关于财产保全进展情况的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-034 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于财产保全进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司认为不存在造成富岭建筑损失的事实，其诉讼请求不能成立。对此，公 司向内蒙古自治区巴林左旗人民法院提起了对富岭建筑的诉讼，法院已经受理， 详情请见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《福鞍股份关于财产保全进展情况的公 告》（公告编 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-033 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.068 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 1. ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-031 | | 营业执照依法自主开展经营活动) | 线、电缆经营;金属切割及焊接设备销售;铸造机 | | --- | --- | --- | | | | 械销售;机械设备销售;机械电气设备销售;环境 | | | | 保护专用设备销售;金属材料销售;金属矿石销 | | | | 售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;仪器仪 | | | | 表销售;电子产品销售;劳动保护用品销售，石墨 | | | | 及碳系制品制造;模具销售;特种设备销售;金属 | | | | 制品销售;机械零件、零部件销售。(除依法须经批 | | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 法定代表人 | 穆建华 | 邱志军 | | 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37 | 辽宁省鞍山市铁西区人民路560-1栋 | | | 号沈航科技园3号楼1-15 | | 2、福鞍集铁变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 一般项目：技术服务、技术开发 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 55 million and 65 million yuan for the first half of 2024, an increase of 19.84 million to 29.84 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 56.43% to 84.87%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be between 55 million and 65 million yuan, with an increase of 20.30 million to 30.30 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 58.52% to 87.34%[4] - The total profit for the first half of 2023 was approximately 39.97 million yuan, with a net profit attributable to the parent company of about 35.16 million yuan[8] Factors Contributing to Profit Increase - The company attributes the profit increase to enhanced revenue from its equipment manufacturing business and improved overall profitability compared to the previous year[10] - The company has optimized existing production capacity and adjusted its product structure, leading to large-scale production of new products such as CB2 material cylinder bodies[10] - The investment income from the company's equity affiliate, Sichuan Ruian New Material Technology Co., Ltd., has significantly increased compared to the same period last year[10] Forecast and Uncertainties - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[13] - There are currently no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[11]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 30 日出具的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函[2024]0683 号，以下简称"《工作函》"）已收 悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简 称"福鞍股份"、"公司"）的年审会计师，对工作函涉及会计师的相关问题进行 了逐项核查，现回复如下，请予以审核。 问题 1、关于业绩承诺期后利润下滑 2019 年公司实施重大资产重组，收购控股股东下属子公司辽宁冶金设计研究 院有限公司（以下简称设计研究院）100%股权，2019 年至 2021 年设计研究院累 计实现净利润 3.79 亿元， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-030 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函【2024】0683 号）（以下简称"《工作函》"）。根 据《工作函》要求，上市公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落 实和回复，现就《工作函》相关事项回复如下。 1、关于业绩承诺期后利润下滑。2019 年公司实施重大资产重组，收购控股股 东下属子公司辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称设计研究院）100%股权， 2019 年至 2021 年设计研究院累计实现净利润 3.79 亿元，业绩承诺完成率 106%。 2022 年、2023 年设计研究院分别实现净利润 1.11 亿元、0.51 亿 ...