辽宁福鞍重工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 4 | | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记管理 7 | | | 第四章 | 内幕信息保密管理 8 | | | 第五章 | 责任追究 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知 ...

总经理工作细则 （2025 年 11 月） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理聘任 3 | | 第三章 | 总经理职权 3 | | 第四章 | 总经理议事规则 5 | | 第五章 | 报告制度 7 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 辽宁福鞍重工股份有限公司 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简 称"公司"）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行和组织实施董 事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行 使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月） ` | 第二章 | 独立董事专门会议工作制度 3 | | --- | --- | | 第三章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《辽宁福 鞍重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他法律、法规、规 范性文件的要求并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 公司融资应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则从整体经 济效益出发，以合理、需要、节约为指导，严格控制筹资规模。任何单位和个人 不得强令公司进行融资，公司对强令其融资的行为有权且应当拒绝。公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司的下属子公司进行融资时，应当参照本制度的规定执行。 融资管理制度 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 融资应履行的程序 | 3 | | 第一节 | 融资方案的审批和执行 3 | | | 第二节 | 融资合同的审查和订立 4 | | | 第三节 | 融资信息的披露 | 5 | | 第三章 | 融资的风险管理 | 5 | | 第四章 | 有关人员的责任 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，保障公司及公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 11 月） | 第二章 | 报告义务人的范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 重大事项的范围 4 | | 第四章 | 重大事项内部报告的程序和形式 12 | | 第五章 | 保密及相关责任 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告、传递程序，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《辽宁福鞍 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"），且该等情 形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单位、公司各职能部 门、分支机构和子公司的有关人员 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） - 1 - | 第二章 | 董事会组织规则 3 | | --- | --- | | 第一节 | 董事会组织机构 3 | | 第二节 | 独立董事 10 | | 第三章 | 董事会会议制度 12 | | 第四章 | 其它 20 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《辽宁福鞍重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《上市准则》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，执行股东会的决议。 董事会的职权由《公司章程》确定。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章 程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者 的利益。 第三条 公司董事接受公司审计委员会的监督。 第四条 本规则对公司全 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） | 求 | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东（或股东代理人）、董事、审计委员会委员、董事会 秘书、总经理、副总经理及其他高级管理人员、见证律师、公司外部审计师及 股东会召集人邀请的人员有权参加股东会。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的范围与内容 | 5 | | 第四章 | 信息披露的实施及管理 | 13 | | 第五章 | 信息披露的监督 | 18 | | 第六章 | 公司信息的保密制度 | 18 | | 第七章 | 内部控制的监督机制及其信息披露 21 | | | 第八章 | 档案管理及文件通报 | 22 | | 第九章 | 责任追究与处理措施 | 23 | | 第十章 | 附则 23 | | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和 完整性，切实保护公司、股东及投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及中国证监会发 布的信息披露内容与格式准则等法律、法 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《辽宁福鞍重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第一章 总则 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 11 月） | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章暂缓、豁免披露信息的范围 | | 1 | | 第三章暂缓、豁免披露信息的内部审核程序 | | 3 | | 第四章附则 | | 4 | | 附件 1：信息披露暂缓与豁免事项登记审批表 | | 5 | | 附件 2：信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表 | | 6 | | 保密承诺书 | | 7 | 第三条 公司和其他信 ...

修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<辽宁 福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理 制度的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度>的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露暂缓、豁免 管理制度>的议案》及《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高管股份变 动管理制度>的议案》，同日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规 则的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-064 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据2024 年7 ...