证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-033 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 — 1 — 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 11 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 同意对公司章程进行修改，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于<修订公司 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-037 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-034 水发派思燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 | 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 | | 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | | 票不受 6 个月时间限制。 | 情形的除外。 | | …… | …… | | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 为，须经股东大会审议通过。 | | | | 经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | | | | 以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | 过最近一期经审计总资产的 30 ...

水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 —1— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 目录 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1.《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 2.《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 —2— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议 须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 1.04 billion in the same period of 2023[8]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 200 million, up 20% from RMB 166.67 million in the first half of 2023[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,209,898,092.09, a decrease of 24.09% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 43,956,020.26, reflecting a 15.10% increase year-over-year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,209,898,092.09, a decrease of 24.09% compared to the same period last year[30]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, which rose by 4.52% to CNY 37,309,803.66[30]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 27,710,000.00 CNY for the current period[83]. - The total comprehensive income for the period is 77,654,867.39 CNY, reflecting a significant change from the previous period[82]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.5 million, a growth of 10% compared to 1.36 million in the previous year[8]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2024, aiming for a 25% increase in market share[8]. - The company added 4,027 residential users and 66 industrial users in the gas business segment, with a total gas sales volume of 226 million m³, reflecting a year-on-year increase of 2.03%[21]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in new technologies, focusing on LNG solutions[8]. - The company’s R&D investment in the first half of 2024 was CNY 9.37 million, resulting in the authorization of 2 invention patents and 5 utility model patents[24]. - Research and development expenses were CNY 9,367,136.19, slightly up from CNY 9,330,663.45 in the same period of 2023[68]. Future Guidance and Strategy - Future guidance indicates a projected revenue growth of 18% for the full year 2024, targeting RMB 2.5 billion[8]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to improve future performance[72]. - The company is focusing on investment feasibility analysis to manage investment risks in emerging businesses like distributed energy and marginal well gas extraction[37]. Financial Position and Assets - The total assets of the company decreased by 3.00% to CNY 4,425,124,817.77 compared to the end of the previous year[15]. - The company’s total assets amounted to CNY 4,425.12 million, a decrease of 3% year-on-year, while total liabilities decreased by 8.29% to CNY 2,396.35 million[21]. - The company's current assets totaled RMB 1,270,035,920.49, down from RMB 1,383,790,216.71, indicating a decrease of about 8%[62]. - The company's total liabilities were RMB 3,200,000,000.00, with current liabilities at RMB 1,810,686,996.51, down from RMB 1,922,265,063.28, indicating a decrease of about 6%[63]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including regulatory changes and market competition, which could impact future performance[8]. - The company faces policy risks that may impact market supply and demand, particularly due to stricter environmental regulations and potential adjustments in industry policies[36]. - The company is closely monitoring LNG price fluctuations, which significantly impact its LNG business profitability[36]. Shareholder and Governance Matters - The company has maintained a stable dividend policy, with a proposed dividend payout ratio of 30% for the fiscal year 2024[8]. - The company has established management measures for the use of raised funds to ensure their reasonable, legal, and efficient use, including setting up a special account for fund management[46]. - The company has committed to strict compliance with the approval procedures for fund usage according to its internal management system[46]. - The company has a structured plan for shareholder returns, ensuring continuity and stability in profit distribution policies[47]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting clean energy applications and providing quality energy operation services to reduce carbon emissions and environmental pollution[43]. - The company is expanding its clean heating projects, with 6,554 households involved in the initiative, improving the ecological environment in rural areas[42]. - The company is committed to reducing pollutant emissions through increased investment in environmental facilities and technology research and development[36]. Accounting and Financial Reporting - The company follows the enterprise accounting standards and has prepared its financial statements based on the accrual basis of accounting[91]. - The company recognizes revenue when the customer obtains control of the related goods or services, either at a point in time or over a period of time based on performance obligations[159]. - The company assesses impairment for contract-related assets when their carrying value exceeds the expected remaining consideration[161]. - The company recognizes provisions for liabilities when there is a present obligation likely to result in an outflow of economic benefits[157].

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-028 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 案》 同意《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告 摘要》，公司 2024 年半年度报告真实反映了公司 2024 年上半年 实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 — 1 — 二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》 经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会 损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议 审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 7 日，水发派思燃气股份 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-031 水发派思燃气股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"行动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（ 以下简称（ 水发燃气"或（ 公 司"）深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意 见》，积极践行 以投资者为本"的理念，进一步提高公司经营 发展质效，注重投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提 升，特制定 提质增效重回报"专项行动方案。 一、聚焦主责主业，提升经营质效 水发燃气围绕天然气全产业链布局，全力打造国内领先的专 精特新清洁能源供应商和绿色低碳生活服务商。公司秉承（ 务实、 高效、创新、共赢"的核心价值观，以 做强产业，做大市值， 做出贡献，回报股东"为企业使命，以 燃聚万家、气贯百年" 为企业愿景，紧抓天然气行业发展机遇，制定立足山东、壮大蒙 东的（ 两东"战略规划，以蒙东大发展带动山东精准大开发，稳 步推进优质资源整合，推动公司不 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-030 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-027 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2024 年 半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。公司 2024 年半年 度报告真实反映了公司 2024 年上半年实际经营情况，编制遵循 了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 17 日上午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-029 水发派思燃气股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具 体内容如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的情况 公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十三次临时会议、第四届董 事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 — 1 — 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 ...