水发派思燃气股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》 《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 — 1 — 行职权。 第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会的，应当通知股 东并说明原因。 临时股东会按《公司章程》和本规则规定的程序举行。 第七条公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 第八条股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股 东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表 决权。 第三条公司股东或其 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善水发派思燃气股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《水发派思燃气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-046 水发派思燃气股份有限公司 关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象 并调剂担保额度暨追加 2025 年度担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 庆阳兴瑞能源有限公司 本次担保金额 50,000.00 万元 实际为其提供的担保余额 0 元 是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 90,648.48 | | --- | --- | | 对外担保逾期的累计金额（万元） 公司对外担保总额（万元） | 0 | — 1 — | 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例（%） | 60.92% | | --- | --- | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | 担保金额超过上市公司最近一 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-045 水发派思燃气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公 司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合水发派思燃气 股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《水发派思燃气 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。《公司章程》主 要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 | | 第二条 公司系依照《公司法》《证 | 公司（以下简称公司）。 | | 券法》和其他有关规定成立的股份有限 | 公司由大连派思燃气系统有限公司 | | 公司（以下简称公司）。 | | | | 以整体变更方式设立；在大连金普新区 | | ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-044 水发派思燃气股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 公 告 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第六 次临时会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长 授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议 案》，具体内容如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的情况 公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十三次临时会议、第四届董 事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 — 1 — 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向 特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-047 水发派思燃气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-048 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 30 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出 书面通知，经全体监事一致同意，定于 2024 年 8 月 1 日上午在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开公司第五届监事会第六次临 时会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙 燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 规定。 会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以记名投票表决方 式审议并通过以下议案： 经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会 损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-043 — 1 — — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次临时会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式向全体 董事送达，经全体董事一致同意，本次会议于 2025 年 8 月 1 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高管 列席了本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派 思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 — 1 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-42 水发派思燃气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： □是 □否 ?不适用：_全资子公司 本次担保是否有反担保 不适用_ 一、担保情况概述 （二） 内部决策程序 （一） 担保的基本情况 | | | "公司"）与鄂尔多斯银行股份有限公司汇通支行（以下简称"鄂 尔多斯银行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司鄂尔多 斯市水发燃气有限公司（以下简称"鄂尔多斯水发"）在鄂尔多 斯银行办理的人民币 2 亿元中长期流动资金贷款业务所形成的 鄂尔多斯银行债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高额度 为 2 亿元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三 年（如主债务加速到期的，则为按约定加速到期后的履行期限）。 本次担保无反担保。 保 方 担保额度 是 是 公司分别于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议 及 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-42 水发派思燃气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： | |  | 担保对象及基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 象 | 保 对 | 被担保人名称 | | 鄂尔多斯市水发燃气有限公司 | | | | 本次担保金额 | 20,000.00 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 5,000.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □否 不适用_ | 不适用：_全资子公司 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 45,948.48 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 ...