水发派思燃气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 —1— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会材料 目录 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《水发派思燃气股份有限公司关于现金收购山东胜 动燃气综合利用有限公司 100%股权的议案》 3.《关于增补公司董事的议案》 4.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 —2— 水发派思燃气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会材料 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议 须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-039 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 中 证 路 演 中 心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度业绩的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和地点 会议时间：2024 年 9 月 25 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 9 月 24 日（星期二）16:00 前将相关 问题通过电子邮件发送至本公司电子邮箱：dmbgs@energas.cn。 本公司将会在 2024 年半 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬中茂（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的人员资 格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定发表意见 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-038 水发派思燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,049,046 | | 3、出席会议的股东所 ...

本报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综合 利用有限责任公司项目 水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综合利用有限责任公司项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2677 号 共 2 册，第 1 册 | 报告编码: | 1111020008202402736 | | --- | --- | | 合同编号: | 24130020A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2677号 | | 报告名称: | 水发派思燃气股份有限公司拟并购山东胜动燃气综 合利用有限责任公司项目资产评估报告 | | 评估结论: | ...

山东胜动燃气综合利用有限责任公司 2024 年 1-3 月、2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-71 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Don ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 胡晓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-032 水发派思燃气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事胡晓先生的书面辞职报告。胡晓先生 因工作调整，申请辞去公司董事职务,并不再担任公司任何职务。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 — 1 — 胡晓先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其 表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

水发派思燃气股份有限公司 章 程 （修订稿草案） （2024 年 9 月修订） | 第三章 股份 4 | | --- | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 独立董事 23 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 党的组织 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-036 水发派思燃气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 致同所系符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所。该所担任公司 2023 年度财务审计及内控审计机构期间，遵 循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 — 1 — 了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所 规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意 见。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提议续聘致同所 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2024 年度公司给予致同所的年度审计费用由公司股东大会授权管理 层与致同所参考 2023 年度审计费用，并根据公司 2024 年度具体 审计要求和审计范围协商确定，届时按照公 ...