国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美湖股 份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资金净额为人民币 57,056.09 万元。上述募集资金到位情况经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已于 2024 年 4 月 10 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字（2024）1100007 号的《验 证报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | ...

关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 57,056.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | | 额 | 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,336.93 | | | 利息收入 ...

湖南美湖智造股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与实际使用情况等进行核查并 出具了专项报告。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。截至 2024 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1304 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司经过第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议，并 提交 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为湖 南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"美湖股 份"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 1、2020 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人 民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元 后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-044 湖南美湖智造股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因生产经营 的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称"关联方"） 发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。具体 情况如下： 三、关联方介绍和关联关系 一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，2024 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生 原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币 （不含税），实际 ...

湖南美湖智造股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先。 6、2024 年末合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,304 人、 签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-052 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-038 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下： ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-037 本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议 通过，本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息 披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、微信等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召 集、召 ...