关于控股股东及其一致行动人可转换公司债券 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士的通知，许仲秋先生和许文慧女士将所持 有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务。具体 情况如下： 2024 年 12 月 21 日 （2）占可转债总剩余数量比例，是按照截至 2024 年 12 月 10 日公司剩余可转债数量 378,048,000 元计算所得。 2、股东质押可转债情况 截至本公告披露日，控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士持有公 司可转债 20,821,000 元，不存在可转债质押情况。 | 持有 | 是否为控 股股东或 | ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 1.本次股份质押情况 | | 是否 | | | | | | | 占其 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 是否 | 是否 | 质押 | | | 所持 | | 质押融 | | 股东 名称 | 为控 股股 | 本次质押 股数（股） | 为限 | 补充 | 起始 | 质押到 期日 | 质权人 | 股份 | 司总 股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | 日 | | | 比例 | （%） | 用途 | | | | | | | | | | （%） | | | 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,8 ...

国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司2024年度持续 督导工作现场检查报告 (六)现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为湖南 美湖智造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"湘油泵"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的规定，对公司 2024年4月至本次现场检查期间(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情 况进行了现场检查，现将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构：国金证券股份有限公司 (二)保荐代表人：崔敏捷、黄世瑾 (三)现场检查时间：2024年8月26日-28日、2024年12月9-10日 (四)现场检查人员：崔敏捷、黄世瑾 (五)现场检查内容：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性情 况、与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、 关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 2、访谈公司部分高级管理人员并与相关人员进行沟通； ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 变动方式 | 变动日期 | | | | 减持数量（元） | 权益变动比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （%） | | | 权益变动 明细 | 可转债减持 | 2024 年 | 12 | 月 13 | 日 | 50,949,000 | | 1.27 | | | 可转债减持 | 2024 年 | 12 | 月 11 | 日 | 20,142,000 | | 0.50 | | | 合计 | — | | | | 71,091,000 | | 1.77 | 注：根据《上市公司收购管理 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士的通知，许仲秋先生和许文慧女士将所持 有的本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务。 具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | 持有人 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押数 | | 是否 | | | | 占其所持可 | 占可转债总 剩余数量比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 转债比例 | | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | | | 量（元） | 质 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 收购股权及增资暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"、 "上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对湘油泵收购股权及增资暨关联交易 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为了紧抓工业自动化、智能化、网联化发展机遇，进一步推动公司产线及产 品结构升级，公司拟以 47.17 万元收购徐静娴所持有的深圳朗道智通科技有限公 司（以下简称"朗道智通"或"目标公司"）5%股权并以现金 1,702.40 万元向朗 道智通增资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让及增资扩股后，公司持 有朗道智通 66.13%股权。本次拟签署的《股权转让暨增资协议书》涉及的交易 方许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事，交 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2024 年 12 月 7 日 三、备查文件 1、第十一届董事会第十三次会议决议。 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧 女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,930,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.16% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 18.56 %，累 计质押公司股份 24,099,800 股，占其所持有公司股份总额的 59.06%， 占公司总股本的 10.96%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司与关联方共同投资，符合公司未来战略发展的需求。 本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财 务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定， ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 一、关联交易概述 为了紧抓工业自动化、智能化、网联化发展机遇，进一步推动公司产线及产 品结构升级，公司拟以 47.17 万元收购徐静娴所持有的朗道智通 5%股权并以现 金 1,702.40 万元向朗道智通增资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让 及增资扩股后，公司持有朗道智通 66.13%股权。本次拟签署的《股权转让暨增资 协议书》涉及的交易方许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事，交易方 许文慧女士为公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事，交易标的朗道智 通为许仲秋先生和许文慧女士控制的企业，该事项构成关联交易。本次投资事项 暨关联交易额度未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 湖南美湖智造股份有限公司 关于收购股权及增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●湖南 ...