湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖南机油泵股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖南机 油泵股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 PAN JAN WEI,已充分了解并同意由提名人湖南机油泵 股份有限公司董事会提名为湖南机油泵股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南机油泵股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用) ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名邱阳为湖南 机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南机油 泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 尚 未 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。被提名人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所 举办的最近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形 ...

湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 湖南机油泵股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 议事示范规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-055 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、各议 ...

湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 湖南机油泵股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南机油泵股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。独立董事原则上最 多在 3 家境内上市公司兼任独 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 l = = = = = = = = = = = = 提名人湖南机油泵股份有限公司董事会,现提名 PAN JAN WEI 为湖南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 南机油泵股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与湖南机油泵股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-051 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 27 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-050 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东许 仲秋先生部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许仲秋 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 3,340,000 股 | | 占其所持股份比例 | 8.19% | | 占公司总股本比例 | 1.61% | | 解质时间 | 2023 年 9 月 5 日 | 一、控股股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许 仲秋先生持有本公司股份 40,803,236 股，占公司总股本的 19.61%；累计质 押数量为 21,839,800 股，占其所持有公司股份总额的 53.52%，占公司总股 本的 10.50%。控股股东之一致行动人许文慧女士持有本公司股份 16,132,536 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥873,926,224.50, an increase of 17.35% compared to ¥744,713,869.14 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥85,460,932.26, representing a significant growth of 78.76% from ¥47,807,353.82 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥127,451,998.58, a remarkable increase of 475.11% compared to ¥22,161,441.91 in the same period last year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.41, up 78.26% from ¥0.23 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity increased to 5.33%, up by 2.06 percentage points from 3.27% in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 873.93 million yuan, a year-on-year increase of 17.35%[45]. - Net profit attributable to the parent company increased by 78.76% during the reporting period, driven by sufficient orders and rising sales of key products[45]. - The gross profit margin improved due to a decrease in procurement costs from falling raw material prices[45]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥95,509,000.29, a rise of 70.9% compared to ¥55,877,903.23 in the first half of 2022[109]. - Tax expenses for the first half of 2023 were ¥7,932,476.50, compared to ¥6,819,958.32 in the same period last year, indicating an increase of 16.3%[109]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,800,022,868.51, reflecting a 1.19% increase from ¥2,767,068,964.39 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,593,380,373.43, a growth of 2.14% from ¥1,559,936,056.67 at the end of the previous year[23]. - Total liabilities amounted to CNY 1,184,083,354.12, slightly down from CNY 1,186,393,417.20, indicating a decrease of about 0.9%[102]. - Owner's equity rose to CNY 1,615,939,514.39, compared to CNY 1,580,675,547.19, marking an increase of approximately 2.2%[102]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,545,777,674.63, a decrease from CNY 1,573,109,432.73 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.77%[100]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 248,999,813.98 from CNY 270,216,610.24, representing a decline of about 7.79%[100]. - Accounts receivable increased to CNY 602,035,981.17 from CNY 515,599,854.85, marking an increase of approximately 16.73%[100]. - Inventory decreased to CNY 372,272,471.42 from CNY 400,385,039.96, indicating a reduction of about 7.03%[100]. - Long-term equity investments slightly decreased to CNY 135,485,408.71 from CNY 137,497,104.12, a decline of approximately 1.46%[100]. Research and Development - The company has over 40 years of industry experience and is a leading enterprise in the domestic engine lubrication and cooling pump sector, with significant advantages in technology development and quality management[32]. - The company has a robust R&D system with over 300 technical personnel, including more than 10 senior technical advisors, enhancing its innovation capabilities[39]. - The company’s R&D expenses rose by 18.99% to 70.82 million yuan, reflecting its commitment to innovation[50]. - Research and development expenses increased to ¥70,815,060.02, up 19% from ¥59,515,552.88 in the previous year[108]. - The company has developed over 60 electronic pump products and is collaborating with major manufacturers on new technologies for hydrogen fuel cell commercial vehicles[46]. Market Position and Strategy - The company has achieved significant progress in global customer development and new product projects, further consolidating its competitive position in the industry[33]. - The company’s strategy emphasizes energy-saving, modular integration, electrification, and lightweight design to meet the evolving demands of the automotive market[31]. - The company has established partnerships with renowned clients including Toyota, Cummins, BYD, and Geely, among others, for its electronic pump products[35]. - The company’s automatic transmission pump products have been adopted by major clients including Toyota, Volvo, and BYD, showcasing its strong market presence[34]. - The company has developed electronic water pumps for new energy vehicles, with power ranges from 60W to 5000W, applicable to passenger cars, commercial vehicles, and hydrogen fuel cells[34]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to minimize pollution, with no significant environmental incidents reported[70]. - The company emphasizes environmental protection and has received the "Green Factory" honor from the Ministry of Industry and Information Technology[71]. - The company actively reduces waste generation and environmental pollution through process improvements and material recycling[71]. Risks and Challenges - The company faces risks related to economic cycles, particularly in the automotive parts manufacturing industry, which is closely tied to macroeconomic conditions[57]. - The company is exposed to risks from new technologies and products that could significantly impact performance, especially with the rapid growth of the new energy vehicle market[57]. - Direct material costs account for approximately 70% of the company's production costs, making it sensitive to fluctuations in raw material prices[58]. Corporate Governance - The company has committed to avoiding or minimizing related party transactions, ensuring fairness and transparency[75]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[77]. - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management[77]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[64]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 22,442[90]. - The total number of shares after the change was 208,066,462, with a decrease of 726,336 shares[85]. - The number of shares held by the top shareholder, Xu Zhongqiu, remained at 40,803,236, representing 19.61% of total shares[92]. - The second-largest shareholder, Xu Wenhui, holds 16,132,536 shares, accounting for 7.75% of total shares[92]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of going concern, following the relevant accounting standards[134]. - The company’s accounting period runs from January 1 to December 31 each year[136]. - The company’s accounting currency is Renminbi (RMB)[138].