浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到非独立董事 王叶刚先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王叶刚先生申请辞去公司第四 届董事会非独立董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董 事职务外，王叶刚先生在公司担任的其他职务不变。 公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，选 举王叶刚先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。 公司于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江梅轮电 梯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《浙江梅轮 电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司第四届董事会由7 名董事组成，其中职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 一、第四届董事会董事离任情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-062 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

特此公告。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-064 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第四届 董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提 名，并经提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱虹女士（简历见附件）为公司副 总经理，任期与公司第四届董事会一致。 本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理候选人 进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事会审议。朱虹 女士具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,989,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0035 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及本公司章程（"《公司章程》"） (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-061 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-063 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 12 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 1 日下午 16 点 30 分以现场方式在公司会议室召开。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举钱雪林先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担 任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年十一月 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 7 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 8 | | 议案三：关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登 | | 记的议案 9 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江梅轮电梯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的 相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护会议秩序。 三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言， 应于会议签到时向董事会办公室登 ...

Company Overview - Meilun Elevator (SH 603321) announced on November 14 that its fourth board meeting was held to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - As of the report, Meilun Elevator has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Meilun Elevator is as follows: elevators account for 98.02% and other businesses account for 1.98% [1]

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 浙江梅轮电梯股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员（以下简称为"委员"）由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露信息， 维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定 本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格、价值判断产生较大影响而投资者尚未得知的 信息。包括但不限于： （一）《上市规则》第九章、第十章、第十一章规定的应当披露 的信息或相关重大事项； （二）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大 事件； （三）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利 预测和利润分配及公积金转增股本等； （四）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关 的信息； （五）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （六）与 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高 级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司 价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规、规范性文件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下： （一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通 过后按年支付。独立董事因出席公司董事会 ...