本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-047 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 通过公司 2024 年半年度报告及摘要。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况和 财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2024 年上半年报告及摘要编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面 方式发出。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-045 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年度的经营业 绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形，"（三） 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上"。 经财务部门初步测算，公司预计2024年半年度归属于上市公司股东净利润为 8800万元到11000万元，同比增加136.31%至195.38%。 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2300万 元至3000万元，同比增加-13.47%至12.87%。 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润8800万元到11000万元，与上年同期相比， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-044 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起 个月内 | 12 | | 预计回购金额 | 4,000 万元-8,000 万元 | | | 回购价格上限 | 10.00 元/股 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 实际回购股数 | 712.51 万股 | | | 实际已回购股数占总股本比例 | 2.32% | | | 实际回购金额 | 4,771.13 万元 | | | 实际回购价格区间 | 6.24 元/股-7.06 元/股 | | 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于以集 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-043 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户 的股份不参与利润分配 ...

浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 编号：TCYJS2024H0861 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第7号—回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规 及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就公司本次2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-037 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 5 月 27 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公 司符合现行法律、法 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-042 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 6 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、 钱雪根、钱锦、濮德意回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议；出席会议 的监事一致同意该议案。 2、独董专门会议审议情况 独立董事已于2024年6月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议 注 1："占同类业务比例"计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）广西南宁鑫梅轮酒店管理有限公司 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度日常关联交易 事项无需提交股东大会审议。 公司本次预计日常关联 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2021 年至 2024 年 1-3 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 合由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 台 (http: | 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表 | 1 | | ( C 16 心 U U 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10908 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称"梅轮 电梯")2021 年度、2022年度、2023年度及 2024年1-3 月的非经常 性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 立信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、鉴证结论 我们认为,梅轮电梯非经常性损益明 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"梅轮电梯"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,800 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅轮电梯南宁智能制 造基地项目 | 50,000 | 23,800 | 广西梅轮智能装 备有限公司 | | | 合计 | 50,000 | 23,800 | | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投 ...