浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简易程序向 | | | | 特定对象发行股票相关事项 | | | | 的审议情况； | | | | 2、更新了本次发行的具体发 | | | | 行情况 | | | 三、发行对象及其与本公司 | | | | 的关系 | 1、更新了发行对象与公司 的关联关系情况、本次发行 不构成关联交易情况； | | | 四、本次发行方案概要 | | | | 五、本次发行是否构成关联 | | | 第一节 本次以简易程序向 | 交易 | 2、更新了本次发行的具体 | | 特定对象发行股票方案概要 | | 发行情况； | | | 八、本次发行方案已经取得 | | | ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-003 浙江梅轮电梯股份有限公司 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 17 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 | 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 | 获配数量 | 获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-002 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 17 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 20 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 同意公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 | 获配数量 | 获配金额 | | ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 118.5 million and 140 million CNY, an increase of 44.78% to 71.05% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 49 million and 60 million CNY, a decrease of 11.94% to 28.08% year-on-year[4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 81.84 million CNY, with a total profit of 93.05 million CNY[6]. Factors Influencing Profit - The increase in profit is primarily due to the transfer of an old factory site, which will generate asset disposal gains in 2024[7]. - The elevator industry is facing intensified competition and price pressure, leading to fluctuations in net profit excluding non-recurring items[7]. Strategic Focus - The company maintains a stable sales order volume while focusing on high-quality strategic development and management reforms[7]. - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement while ensuring product quality and performance[7]. Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to change pending the audited annual report[9].

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-071 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关 规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在中国 结算上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划 规定的授予条件已成就，同意向本次符合授予条件的激励对象授予限制性股票。 （六 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-070 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 11 月 22 日为公司限制性股票的授予日，以 3.39 元/股的授予价格向 42 名激励 对象授予 448.5 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068） ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核实意见 2、本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定 的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的有关规定，对获授 2024 年限制性股票 的激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-068 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2024 年11月22日召开，会议审议并通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2024年第二次临时股东大 会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2024年11月22日，向42名激励对象授予 448.5万股限制性股票，授予价格为人民币3.39元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 关于公司向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江 梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-066 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2024年11月11日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2024年11月22日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的 议案》 监事会发表核查意见：公司调整本次激励计划激励对象名单和授予数量，符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计 划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对公 司董事会的授权范围内 ...

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的相关规定，就《浙江梅轮电梯股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）授予限制 ...