证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-029 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意浙江梅轮电梯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕1405 号），批复内容如下： 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期 限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025 年 7 月 15 日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上 海证券交易所并按有关规定处理。 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 4 | | 第二部分 正文 | 6 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 发行人的设立 | 15 | | 五、 发行人的独立性 | 15 | | 六、 控股股东和实际控制人 | 18 | | 七、 发行人的股本及演变 | 18 | | 八、 发行人的业务 | 18 | | 九、 关联交易及同业竞争 | 19 | | 十、 发行人的主要财产 | 19 | | 十一、 发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 | 22 | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | 23 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 23 | | 十五、 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 浙江梅轮电梯股份有限公司 发行保荐书 浙商证券股份有限公司 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 二零二五年七月 之发行保荐书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"本保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与浙江梅轮电梯股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人基本情况 浙商证券作为梅 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。 3-2-1 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 中文名称： | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. | | 法定代表人： | 钱雪林 | | 注册地址： | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 | | 设立 ...

Meeting Overview - The fourth supervisory board meeting of Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd. was held on June 23, 2025, in compliance with relevant regulations [1] - The meeting was attended by all three supervisors, chaired by Ms. Zhu Hong, with some directors and senior management present [1] Issuance of A Shares - The company plans to issue A shares to specific targets through a simplified procedure, following the authorization from the 2023 and 2024 annual general meetings [1] - A subscription agreement with the identified subscribers has been signed, subject to conditions, and approved by the 17th meeting of the fourth board of directors [1] Adjustments to Issuance Plan - The issuance price and quantity have been adjusted based on the 2024 annual equity distribution and a supplementary agreement has been signed with the identified subscribers [2] - The voting results for the adjustments showed unanimous support, with 7 votes in favor and no opposition [2] Feasibility and Analysis Reports - The feasibility analysis report for the use of funds raised from the stock issuance was approved with unanimous support [3] - An analysis report justifying the stock issuance plan was also approved, again with unanimous support [3] Risk and Return Measures - The company has prepared a report on the risks of immediate return dilution and measures to mitigate these risks, which was approved unanimously [4]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-025 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 根据公司 2023 年年度股东大会和 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预 案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下： 预案章节 涉及内容 修订情况 重大事项提示 - 和发行数量及相关表述； 展。 四、本次发行方案概要 和发行数量及相关表述； 第一节 本次以简易程序向 2、更新本次发行的决议有效 特定对象发行股票方案概要 期； 情况以及尚需呈报批准 的程序 尚需取得的审批程序。 | 第二节 附生效条件的股份 | 附生效条件的股份认购 更新附条件生效的股份认购协 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-024 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案， 对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了二次修订。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注 意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表注册部门对本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效 和完成尚需经中国证监会作出予以注册的决定。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的 含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司是一家从事客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件产品研发、生 产、销售及整机产品安装和维保业务的电梯整机企业，主要产品广泛应用于公共 设施、住宅、商场、酒店等诸多领域。 公司获得"中国轨道交通信息化标杆企业"、"全国智能制 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-027 浙江梅轮电梯股份有限公司 调整后： 2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 307,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户 2,640,100 股后为 304,359,900 股， 向全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税）。根据上述定价原则及 2024 年度 权益分派结果，本次股票的发行价格由 5.86 元/股调整为 5.66 元/股。 关于实施 2024 年度权益分派方案后调整以简易程序 向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票相关议案已经年度股东大会授权的第四届董 事会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第二十次会议审 议通过。根据 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（二次修订稿） 二〇二五年六月 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票 ...