证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-014 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次 会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钱雪林、 钱雪根、钱锦、濮德意回避了本议案的表决，该议案无需提交股东大会审议；出席会议 的监事一致同意该议案。 2、独董专门会议审议情况 独立董事已于2025年4月28日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会 议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，在审议时，关联董事作了 回避表决，其他非关联董事一致同意。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年度日常关联交易 事项无需提交股东大会审议。 公司本 ...

一、说明会类型 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月28日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过了公司2024年年度报告等相关事项，具体内容详见公司于 2025年4月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司2024年度经营情况及财务状况，公司 决定于2025年5月15日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召 开2024年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：视频 + 网络文字互动 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-016 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 作》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-013 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2025年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏施塔德电梯有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 5,000万元。 本次担保无反担保 本公司不存在逾期对外担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为实现浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）资金统一使用管理、统筹 安排，提高资金使用效率，公司拟为下属全资子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高 额不超过5,000万元人民币、期限为1年的银行授信提供担保，担保的方式和期限以合同 的具体约定为准。 二、被担保人基本情况 公司名称：江苏施塔德电梯有限公司 统一社会信用代码：91320800664938413U 成立时间：2007年7月27日 公司住所：江苏淮安经济开发区广州路190号 法定代表人：钱利清 注册资本：5,000万美元 （二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行 ...

天眼查资料显示，浙江梅轮电梯股份有限公司，成立于2000年，位于绍兴市，是一家以从事通用设备制 造业为主的企业。企业注册资本30700万人民币，实缴资本30700万人民币。通过天眼查大数据分析，浙 江梅轮电梯股份有限公司共对外投资了12家企业，参与招投标项目2123次，财产线索方面有商标信息17 条，专利信息400条，此外企业还拥有行政许可17个。 金融界2025年3月29日消息，国家知识产权局信息显示，浙江梅轮电梯股份有限公司取得一项名为"一种 电梯厅门加强筋上下料移栽提升机构"的专利，授权公告号 CN 222684221 U，申请日期为 2024 年 6 月。 专利摘要显示，本实用新型公开一种电梯厅门加强筋上下料移栽提升机构，包括支撑座，所述支撑座固 定连接有支撑板，所述支撑板滑动连接有升降板，所述升降板能够沿着支撑板上下滑动，并通过驱动机 构驱动；所述升降板的下端固定连接有旋转气缸，所述旋转气缸设有转动端，所述转动端朝向设置，并 能够相对旋转气缸转动；所述转动端固定安装有连接架，所述连接架固定连接有横杆，所述横杆呈水平 方向走向，所述横杆的两端设置有手指气缸，所述手指气缸的两个输出端朝下设置，且两个输出 ...

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-004 特此公告。 浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案， 对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查 阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门 对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注 意投资风险。 2025 年 2 月 21 日 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年二月 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司是一家从事客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件产品研发、生 产、销售及整机产品安装和维保业务的电梯整机企业，主要产品广泛应用于公共 设施、住宅、商场、酒店等诸多领域。 公司获得"中国轨道交通信息化标杆企业"、"全国智能制造优秀场景 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年二月 浙江梅轮电梯股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年二月 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅轮电梯南宁智能制 造基地项目 | 50,000 | 23,800 | 广西梅轮智能装 备有限公司 | | | 合计 | 50,000 | 23,800 | | 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"梅轮电梯"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,800 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-006 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（ 修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于2025年4月底实施完毕。该时间仅用于测算本次以简易程序 向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会 发行注册后实际发行完成时间为准； 3、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行数量为 40,614,334股，募集资金总额为23,800万元，同时，本次测算不考虑发行费用的 影响，最终发行数量和募集资金总额以实际情况为 ...