证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-057 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划 目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 27 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 浙江梅轮电梯股份有限公司监事会对公司《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）及其他相关资料进行核查核实后，现发表如下意见： 1、关于《〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》的核查意见 （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备 实施股权激励计划的主体资格。 （2）公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等 事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 （3）公司不存在向激励 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：梅轮电梯 证券代码：603321 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 1 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本激励计 划的激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 2 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-055 （二）具体补助情况 币种：人民币 单位：元 序 号 获得补助主体 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 23 日 淮安市淮安区工业和信 息化局 2023 年第一批工业强市发展专项引 导资金 淮财工贸〔2023〕 28 号 收益相关 2,000,000.00 2 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 23 日 淮安市淮安区工业和信 息化局 2023 年第一批工业强市发展专项引 导资金 淮财工贸〔2023〕 28 号 收益相关 200,000.00 3 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 2 月 26 日 淮安市淮安区总工会 产改先进单位奖补经费 工会收入 收益相关 4,000.00 4 江苏施塔德电 梯有限公司 2024 年 3 月 20 日 淮安市淮安区总工会 职工书屋补贴款 收益相关 25,000.00 5 浙江梅轮电梯 股份有限公司 2024 年 4 月 7 日 绍兴市柯桥区经济和信 息化局 省级工业互联网平台奖励资金 绍柯经信〔2024〕 21 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0015 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司 （以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-054 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,093,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5713 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司""梅轮电梯"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的 相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护会议秩序。 二零二四年九月 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 5 | | 议案一：关于修订募集资金管理制度的议案 | | 6 | | 议案二：关于选举董事的议案 | | 7 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第一次 ...

梅轮电梯 2 MIL 股票代码: 603321 浙江梅轮电梯股份有限公司 半年度报 告 2024 年半年度报告 公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年半年度报告 2 / 153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱雪林、主管会计工作负责人傅钤及会计机构负责人（会计主管人员）倪君英声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-048 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 17:00 前将需要了解的情况 和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在说明会上就投资者 普遍关注的问题进行回答。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年半年度报告等相关事项，具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司 2024 年 半年度经营情况及财务状况，公司决定于 2024 年 9 月 5 日通过全景网"投资者关系 互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2024 年上半年业绩说明会。 二 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-046 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 2、审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》 公司董事会提名选举王叶刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会 任期一致。个人简历详 ...