浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年二月 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 公司是一家从事客梯、货梯、自动扶梯、自动人行道及配套件产品研发、生 产、销售及整机产品安装和维保业务的电梯整机企业，主要产品广泛应用于公共 设施、住宅、商场、酒店等诸多领域。 公司获得"中国轨道交通信息化标杆企业"、"全国智能制造优秀场景 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-006 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（ 修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于2025年4月底实施完毕。该时间仅用于测算本次以简易程序 向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会 发行注册后实际发行完成时间为准； 3、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行数量为 40,614,334股，募集资金总额为23,800万元，同时，本次测算不考虑发行费用的 影响，最终发行数量和募集资金总额以实际情况为 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年二月 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅轮电梯南宁智能制 造基地项目 | 50,000 | 23,800 | 广西梅轮智能装 备有限公司 | | | 合计 | 50,000 | 23,800 | | 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"梅轮电梯"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,800 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简易程序向 | | | | 特定对象发行股票相关事项 | | | | 的审议情况； | | | | 2、更新了本次发行的具体发 | | | | 行情况 | | | 三、发行对象及其与本公司 | | | | 的关系 | 1、更新了发行对象与公司 的关联关系情况、本次发行 不构成关联交易情况； | | | 四、本次发行方案概要 | | | | 五、本次发行是否构成关联 | | | 第一节 本次以简易程序向 | 交易 | 2、更新了本次发行的具体 | | 特定对象发行股票方案概要 | | 发行情况； | | | 八、本次发行方案已经取得 | | | ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-003 浙江梅轮电梯股份有限公司 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 17 日以邮件、电话、书面 方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 | 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 | 获配数量 | 获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-002 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 17 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 20 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议 案》 同意公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 | 获配数量 | 获配金额 | | ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 118.5 million and 140 million CNY, an increase of 44.78% to 71.05% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 49 million and 60 million CNY, a decrease of 11.94% to 28.08% year-on-year[4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 81.84 million CNY, with a total profit of 93.05 million CNY[6]. Factors Influencing Profit - The increase in profit is primarily due to the transfer of an old factory site, which will generate asset disposal gains in 2024[7]. - The elevator industry is facing intensified competition and price pressure, leading to fluctuations in net profit excluding non-recurring items[7]. Strategic Focus - The company maintains a stable sales order volume while focusing on high-quality strategic development and management reforms[7]. - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement while ensuring product quality and performance[7]. Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to change pending the audited annual report[9].

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-071 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）有关 规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在中国 结算上海分公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票的授予情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划 规定的授予条件已成就，同意向本次符合授予条件的激励对象授予限制性股票。 （六 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-070 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划 授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 11 月 22 日为公司限制性股票的授予日，以 3.39 元/股的授予价格向 42 名激励 对象授予 448.5 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-068） ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-068 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2024 年11月22日召开，会议审议并通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2024年第二次临时股东大 会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2024年11月22日，向42名激励对象授予 448.5万股限制性股票，授予价格为人民币3.39元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 关于公司向2024年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江 梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案 ...