Core Points - The company, Zhejiang Meilun Elevator Co., Ltd, was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 77 million shares on August 24, 2017, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on September 15, 2017 [1] - The registered capital of the company is RMB 348.929469 million [1] - The company's business scope includes the production and maintenance of elevators, escalators, and related mechanical parts, as well as import and export activities [1] Chapter 1: General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders and creditors while adhering to the Party's leadership and relevant laws [1] - The company is a permanent joint-stock entity, with all assets divided into equal shares, and shareholders are liable only to the extent of their subscribed shares [1] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance management levels and core competitiveness while maximizing shareholder value and creating economic and social benefits [1] - The business scope includes manufacturing and maintenance of various types of elevators and escalators, as well as the sale of related mechanical parts [1] Chapter 3: Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [2] - The total number of shares issued by the company is 348.929469 million, all of which are ordinary shares [2] - The company cannot provide financial assistance for the purchase of its shares, except under specific circumstances [2] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - The company maintains a shareholder register based on records from the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [5] - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and access company documents [5] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [9] Chapter 5: Shareholders' Meeting Procedures - The company must notify shareholders of the meeting at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [11] - The meeting must be presided over by the chairman or a designated representative, and all board members are required to attend [12] - The company must ensure that meeting records are accurate and preserved for at least ten years [14] Chapter 6: Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [15] - Certain significant transactions, such as capital increases or major asset purchases, require special resolutions [15] - Shareholders with more than 5% voting rights must report any pledges of their shares to the company [17]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-040 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（ 以 下 简 称 "公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就有关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 《关于 <浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘 要的议案》《关于 <浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考> 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 <浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其 摘要的议 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号： TCFGZY2025H0026号 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江梅轮 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简称"本 次调整"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事宜出具 本法律意见书。 本所律师声明事项： 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 ...

Group 1 - The company has decided to repurchase and cancel a total of 120,000 restricted stocks that have been granted but not yet released from restrictions, following the approval from the board and supervisory board [1][2] - After the repurchase and cancellation, the total number of shares will decrease from 349,049,469 to 348,929,469, and the registered capital will be reduced by 120,000 yuan [2] - The company asserts that this stock repurchase and cancellation will not have a significant impact on its operations, financial status, or future development [2] Group 2 - Creditors have the right to request debt repayment or corresponding guarantees within thirty days of receiving the notice, or within forty-five days from the announcement date if they have not received a notice [2] - Creditors must provide valid documentation to support their claims, including contracts and agreements, and must follow specific procedures for submitting their claims [2]

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-041 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 限制性股票回购数量：12 万股 ? 限制性股票回购价格：3.19 元/股 浙江梅轮电梯股份有限公司（ 以 下 简 称 "公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。现就有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 《关于 <浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划 草案="草案"> 及其摘 要的议案》《关于 <浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考> 核管理办法>的议 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-042 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月11日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。公司决定将已获授但尚未解除限售的共计12万股限 制性股票进行回购注销处理，公司董事会将根据股东大会的授权，具体办理回购 注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。具体内容详见公司于同日 在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙 江梅轮电梯股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由349,049,469股变更为348,929,469 股，公司注册资本相应减少120,000元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以 实际情况为准）。根据公司的 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-041 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销。现就有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就有关事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法〉的议案》。公司监事会对《激励计划》的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。公司独立董事就《激励计划》的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 2、2024年10 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号： TCFGZY2025H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、叶凌芸律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江梅轮 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简称"本 次调整"）及回购注销部分 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 ...