浙江梅轮电梯股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核实意见 2、本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定 的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《浙江梅轮电梯股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的有关规定，对获授 2024 年限制性股票 的激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 | 姓名 | 职务 | | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 股票总数比例 | | | | | | | | 本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 田建华 | 总经理 | | 35 | 7.80% | 0.11% | | 傅钤 董事会秘书、副总经理 | | | 15 | 3.34% | 0.05% | | 二、中层管理人员和核心骨干 | | | | | | | 中层管理人员和核心骨干（共 | | 40 人） | 398.5 | 88.85% | 1.30% | | 合计 | | | 448.5 | 100% | 1.46% | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所造成。 二、中层管理人员和核心骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | ...

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0026号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》的相关规定，就《浙江梅轮电梯股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或 "本次激励计划"）授予限制 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-067 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 激励对象和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2024 年11月22日召开，会议审议并通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，根据《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2024年第二次临时股东大 会授权，公司董事会对本次激励计划的授予人数和授予数量进行了调整。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 1、2024年10月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江 梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-066 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2024年11月11日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2024年11月22日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的 议案》 监事会发表核查意见：公司调整本次激励计划激励对象名单和授予数量，符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计 划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第二次临时股东大会对公 司董事会的授权范围内 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-065 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名 单和授予数量进行了调整。经本次调整后，首次授予激励对象人数由58人调整为42人， 授予限制性股票数量由598.5万股调整为448.5万股。调整后的激励对象 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0024 号 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公 司（以下简称"梅轮电梯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-064 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司2024年10月15日出具的《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》，在本次激励计划自查期间间，所有核查对象在自查期间不存在买卖公司股 票的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日召开第四届董 事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于〈浙江梅轮电梯股份 有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于2024年10月11日披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十四 次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第四届监事 会第十次会议决议公告》（公告编号： ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-063 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,165,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9204 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召 ...