证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-061 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年三季度报告等相关事项，具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。为方便广大投资者更加全面、深入了解公司 2024 年 第三季度经营情况及财务状况，公司决定于 2024 年 11 月 5 日通过全景网"投资者 关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开 2024 年第三季度业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-062 浙江梅轮电梯股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10日召开了第四届 董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于<浙江梅轮电梯股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于2024年10月11日披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第十 四次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第四届监 事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-057）、《浙江梅轮电梯股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江梅轮电梯股份有限公司2024年限制性股票激励 计划激励对象名单》等相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司对2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥197,010,957.27, a decrease of 18.68% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥18,092,286.12, down 29.74% year-on-year, while the net profit for the year-to-date increased by 83.85% to ¥115,815,630.26 due to gains from the disposal of old factory assets[2][6]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.06, a decrease of 25.00%, while year-to-date basic earnings per share increased by 80.95% to ¥0.38[4][6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 574,057,460.55, a decrease of 19.5% compared to CNY 713,009,115.01 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 115,846,026.14, an increase of 83.3% compared to CNY 63,271,876.76 in the same period of 2023[15]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.38, up from CNY 0.21 in the same period of 2023[17]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 120,032,559.03 for the first three quarters of 2024, significantly higher than CNY 61,886,435.25 in the same period of 2023[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,029,257,613.66, a decrease of 3.69% from the end of the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 752,664,754.24 from CNY 865,121,789.81, representing a decline of about 13.00%[11]. - Accounts receivable increased to CNY 270,616,510.83 from CNY 265,939,855.41, showing a growth of approximately 1.00%[11]. - Inventory decreased to CNY 137,179,970.63 from CNY 144,322,738.81, indicating a reduction of about 4.93%[11]. - Current liabilities totaled CNY 765,540,603.90, down from CNY 889,901,668.59, reflecting a decrease of approximately 13.98%[12]. - The total liabilities decreased to CNY 1,200,000,000.00 from CNY 1,400,000,000.00, indicating a decrease of about 14.29%[12]. - The company's total liabilities decreased to CNY 774,846,859.78 from CNY 909,767,918.93, reflecting a reduction of 14.8%[15]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 2.58% year-on-year to ¥1,224,920,423.71[4]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,455[7]. - Major shareholders include Qian Xuelin with 36.07% and Qian Xuegen with 26.12% of the shares[7]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,224,920,423.71, compared to CNY 1,194,082,751.55 in the previous year, marking a growth of 2.6%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥90,664,959.36, a decrease of 3.99% compared to the previous year[2]. - Operating cash inflow for Q3 2024 was CNY 737,742,634.31, a decrease from CNY 835,995,692.21 in Q3 2023, representing a decline of approximately 11.7%[18]. - Net cash flow from operating activities was CNY 90,664,959.36, slightly down from CNY 94,429,399.02 in the same period last year[18]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 115,633,649.54, compared to CNY 44,623,277.09 in Q3 2023, indicating a significant increase in investment spending[19]. - Cash inflow from financing activities was CNY 26,400,000.00, down from CNY 80,000,000.00 in Q3 2023[19]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 733,923,355.60, down from CNY 812,342,705.79 at the end of Q3 2023[19]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 amounted to ¥803,478.87, with government subsidies contributing ¥595,421.58[5]. - The company's weighted average return on equity was 1.50% for Q3 2024, a decrease of 0.71 percentage points year-on-year[4]. - Research and development expenses increased to CNY 29,749,579.20, up 12.9% from CNY 26,469,809.69 in the previous year[15]. - The company's deferred income tax liabilities remained stable at CNY 2,652,075.00, unchanged from the previous year[15]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[20].

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-060 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1595号 法律意见书 4、本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的而使用，非经本所事先书 面许可，不得被用于其他任何目的。 5、本所同意将本法律意见书作为公司实行本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责 任。 正 文 致：浙江梅轮电梯股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江梅轮电梯股份有限公司（以 下简称"公司"或"梅轮电梯"）的委托，指派赵琰律师、姚远律师（以下简称"本 所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管 理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《浙江梅轮电梯股份有 限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次股权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制订了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第一条 考核目的 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本次股权 ...

| 姓名 | 职务 | | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 股票总数比例 | | | | | | | | 本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 田建华 | 总经理 | | 35 | 5.85% | 0.11% | | 傅钤 董事会秘书、副总经理 | | | 15 | 2.51% | 0.05% | | 二、中层管理人员和核心骨干 | | | | | | | 中层管理人员和核心骨干（共 | | 56 人） | 548.5 | 91.64% | 1.79% | | 合计 | | | 598.5 | 100% | 1.95% | 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所造成。 浙江梅轮电梯股份有限公司 二、中层管理人员和核心骨干 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | 2 0 | 张 * | 中层管理人员和核心骨干人员 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-056 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 9 月 27 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 10 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈浙江梅轮电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江梅轮电梯股 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-058 1、公司名称：浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号 3、主营业务：公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生 产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医梯、观光梯、自 动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件，广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等 诸多领域。 4、所属行业：制造业-通用设备制造业。 （二）近三年主要业绩情况 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | /2023.12.31 | /2022.12.31 | /2021.12.31 | | 营业收入（元） | 955,293,330.99 | 1,0 ...

重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年11月6日至2024年11月7日（上午09:30—11:30， 下午13:00—15:00 ） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照浙江梅轮电梯股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事章勇坚先生作为征集 人，就公司拟于2024年11月8日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-059 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 本人章勇坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就 公司2024年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权 而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定 ...