Group 1 - The company, Meilun Elevator, announced that its fourth board meeting will be held on August 1, 2025, to discuss changes to the registered capital and amendments to the company’s articles of association [2] - For the year 2024, the company's revenue composition shows that elevators account for 98.02% of total revenue, while other businesses contribute 1.98% [2]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 浙江梅轮电梯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1405 号），公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 42,049,469 股， 每股发行价格 5.66 元，募集资金总额 237,999,994.54 元，扣除相关发行费用人民币 4,696,711.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 233,303,283.00 元。2025 年 7 月 23 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位 情况进行了审验，并出具了众环验字(2025)0300011《验资报告》。公司及实施募投 项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》，公司本次发行募集资金用于投资以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | -- ...

已支付发行费用的自筹资金的核查意见 浙商证券股份有限公司 关于浙江梅轮电梯股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为浙江梅轮电 梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，对公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙 江梅轮电梯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1405 号），公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 42,049,469 股，每股发 行价格 5.66 元，募集资金总额 237,999,994.54 元，扣除相关发行费用人民币 4,696,711.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 233,303,283.00 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 众环专字(2025)0300190号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告 1 关于浙江梅轮电梯股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 众环专字(2025)0300190 号 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会： 我们接受委托，对浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"梅轮电梯公司"）截至 2025 年 7 月 23 日止，以自筹资金预先投入于 2025 年 7 月 14 日签署的《浙江梅轮电梯股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》所载募集资金投资项目（以 下简称"募集资金投资项目"）及支付发行费用情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告"）执行了鉴证工作。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-036 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 投资种类：使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品 期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单等）。 投资额度：不超过人民币 15,000 万元。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此出具了 明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低 风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）2024 年以简易程序向特定对象发行股票完成股份登记 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-037 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 42,049,469 股股份已于 2025 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股。 以公司注册资本 307,000,000 元、总股本 307,000,000 股为基数进行测算，上 述股份登记实施完毕后，公司注册资本将变更为 349,049,469 元，总股本将变 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-035 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等文件的要求，公司对募集资金实行 专户存储制度，在宁波银行股份有限公司绍兴分行开立了募集资金专项账户，于2025年 7月24日与保荐机构浙商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司绍兴分行签署了《募 集资金四方监管协议》，公司按照相关监管要求及募集资金使用方案，严格规范募集资 金的存放与使用管理，并接受保荐机构及开户行的监督。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《浙江梅轮电梯股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注 册稿）》，公司本次发行募集资金用于投资以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅轮电梯南宁智能制造基地 项目 | 50,000 | 23,800 | | | 合计 | 50,000 | 23,800 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-034 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于2025年7月24日以邮件、电话、书面方式发 出。 （三）本次会议于2025年8月1日下午14点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 （五）本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民 币 7526.68 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 185.85 万元，合计人 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-033 浙江梅轮电梯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 7 月 24 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 1 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民 币7526.68万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 ...