证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 1、会议召开时间：2023年11月8日下午15:00-16:00 2023 年第三季度 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 业绩说明会召开 http://roadshow.sseinfo.com/） 的基本情况 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 上市公司接待人 董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董 员姓名 事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 3、三季报显示公司存货金额迅速增长的原因？ 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日下午 15:00-16:00 | | 年第三季度 2023 | | | 业绩说明会召开 | 2、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | 的基本情况 | http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董 | | 员姓名 | 事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生。 | | | 在本次业绩说明会上，公 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 11 月 1 日） 编号：2023-011 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2023年11月1日15:00-16:00 特定对象调研 参与单位 达诚基金：蔡霖；海通证券：戴元灿、杨寅琛、徐亚辰、徐羽娇；添橙投 名称及人 资：段正基；德邦证券：卢大炜；致合资管：张傲亮、王仲科；山西证 员姓名 券：王锐、张子峰；安信证券：朱心怡、朱昕怡；华泰证券：胡知、张瑶 珈；上海茂典资产：杨怀宇 上市公司 接待人员 副总经理、董事会秘书：聂磊 姓名 ...

上海汉盛律师事务所 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划事宜，出具《上海汉盛 律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律 意见书》（以下简称"法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=0{\Xi}=\#+-\#$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 9 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 13 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 20 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 22 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 26 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 28 | | 一、 | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 28 | | 二、 | 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 30 | | 三、 | 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 31 | | 四、 | ...

证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2023 年 11 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 | 1 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 | | 案修订稿）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 | | 法（修订稿）》的议案 8 | | | 议案 | 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项 | | 的议案 10 | | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（下称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《公司章程》《股东大会议事规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥300,129,798.90, a decrease of 26.65% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,292,757.84, down 53.19% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.18, reflecting a decline of 53.85% compared to the previous year[6]. - The company reported a decrease of 58.46% in net profit after deducting non-recurring gains and losses for the current period[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 99,346,461.58, a decrease of 9.4% compared to CNY 110,203,837.81 in Q3 2022[26]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 112,020,544.67, down 8.5% from CNY 122,550,425.34 in Q3 2022[26]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 99,346,461.58, down from CNY 110,203,837.81 in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,062,894,507.53, representing an increase of 17.83% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,062,894,507.53, up from ¥2,599,377,980.12 at the end of 2022, marking an increase of about 17.8%[22]. - Total liabilities increased to ¥1,556,457,929.86 as of September 30, 2023, compared to ¥1,174,690,094.01 at the end of 2022, representing a growth of approximately 32.4%[22]. - Total current assets amounted to approximately $2.06 billion, with cash and cash equivalents at $509.60 million[32]. - Total liabilities were approximately $1.17 billion, with current liabilities accounting for about $1.15 billion[33]. - The company has a long-term borrowing of $6.50 million, indicating a conservative debt strategy[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥-305,746,053.64, indicating increased cash outflows for key materials and labor payments[5][9]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -305,746,053.64, an improvement from CNY -349,455,881.35 in the same period last year[29]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -64,212,578.33 for the first nine months of 2023, compared to a net inflow of CNY 166,315,672.96 in the same period last year[30]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhang Weiming, holds 74,477,517 shares, representing 59.72% of the total shares[12]. - The top ten shareholders include various investment funds and individuals, with the largest being Zhang Weiming[12]. - The company has not disclosed any other related party relationships among the top shareholders[13]. Fundraising and Investments - The company completed the fundraising projects related to environmental equipment intelligent manufacturing, new technology research and development, and Shanghai headquarters operation center, all reaching usable status[14]. - The company plans to permanently supplement working capital with surplus fundraising of RMB 48.6491 million, accounting for 8.69% of the net fundraising amount[15]. - The company completed the repurchase and cancellation of 367,200 shares of restricted stock on September 15, 2023, due to performance assessment failures[17]. - The company has completed all fundraising investment projects from its initial public offering[14]. - The company will terminate the fundraising account supervision agreement after the transfer of funds is completed[15]. Operational Metrics - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,072,394,724.84, an increase from ¥960,841,037.33 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 11.6%[25]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥939,823,165.51, up from ¥823,825,328.71 in 2022, indicating an increase of about 14.1%[25]. - Research and development expenses increased to CNY 58,181,727.97, up 14.1% from CNY 51,062,064.43 in the same period last year[26]. Equity and Retained Earnings - The total equity attributable to shareholders was ¥1,506,436,577.67, an increase of 5.74% compared to the previous year[6]. - The company’s retained earnings increased to approximately $539.85 million, reflecting positive profitability trends[34].

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-075 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 7 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sjhj@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-073 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期 内的经营情况和财务状况；在提出本意 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-072 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销部分股票期权的公 告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张伟明先生、汪哲女士、 许云先生回避表决。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...